香港税関、仮想資産取引と現金密輸に関与する11.5億ドルのマネーロンダリング事件を摘発

香港税関によるマネーロンダリング事件の摘発

香港税関は、現金と仮想資産の密輸に関与する疑いのあるマネーロンダリング事件を摘発し、約11.5億香港ドルが関与していることを明らかにしました。

地元の男性1名と非地元の男性1名が逮捕されました。税関は、情報に基づいて37歳の地元男性と50歳の非地元男性をターゲットにし、金融調査を開始しました。

調査の結果、2人は不正に現金を国外に密輸し、ステーブルコインと法定通貨の間で急速に大規模な取引を行っている疑いがあることが判明しました。資金源が不明であり、彼らの背景と一致しないことが示され、マネーロンダリング活動の可能性が浮上しました。

詳細な調査の後、税関は今朝、4つの住宅ユニットと2つの企業に対して突然の捜索を行い、「組織的および重大犯罪条例」に基づき、犯罪の収益を表すとされる財産を扱ったとして2人を逮捕しました。

この操作中に、税関は複数の携帯電話、タブレット、銀行カードなど、事件に関連していると疑われる物品を押収しました。この事件は現在も調査中であり、2人はさらなる調査を待つ間、保釈中であり、さらなる逮捕の可能性もあります。