香港警察の「ナイトレイド」作戦
香港警察は「ナイトレイド」という作戦名のもと、香港および中国本土で活動している国境を越えたマネーロンダリンググループを解体しました。このグループは、中国本土の個人を募り、香港で銀行口座を開設させ、詐欺事件から得た収益を受け取らせていました。
マネーロンダリングの手口
その後、これらの資金を銀行から引き出し、バーチャル資産取引所に持ち込み、暗号通貨に換えることでマネーロンダリングを行っていました。今回の捜査により、12名が逮捕され、118百万HKドルにのぼる犯罪収益が明らかとなりました。
犯罪グループの活動内容
香港商業犯罪局の詐欺調査チームのローユエンサン主任検査官によれば、2024年7月から2025年5月の間に、この犯罪グループは香港で操り人形口座の名義人として中国本土の個人を利用したとされています。
これらの口座は、主に様々な種類の詐欺事件から得た収益を受け取るために使用されていました。この期間中、500以上の銀行口座が利用され、合計118百万HKドルのマネーロンダリングが実行されました。
詐欺事件の影響
このうち1000万HKドルが58件の報告された詐欺事件の収益と確認されており、被害者は約4320万HKドルの損失を被っています。
