自己申告の暗号ロマンス詐欺訴訟
自己申告の暗号ロマンス詐欺の被害者が、最近シティバンクを訴えた後、他の2つの銀行をターゲットにした2回目の訴訟を提起しました。マイケル・ジデールは、カリフォルニアの連邦裁判所でイースト・ウェスト銀行とキャセイ銀行を訴え、これらの銀行が「法定の義務と責任を無視した」と非難しています。
送金の詳細
ジデールは、イースト・ウェスト銀行の詐欺師の口座に対して、合計約700万ドルの18回の送金を行い、キャセイ銀行の口座に対しては合計970万ドル以上の13回の送金を行ったと主張しています。ジデールは6月24日にシティバンクを訴え、同銀行が詐欺師が保持しているとされる口座への約400万ドルの12回の送金における赤旗を無視したと非難しました。
「ロマンス詐欺、ラグプル、豚の屠殺。これらは、原告に降りかかった詐欺を説明するための用語の一部です。」
詐欺の詳細
ジデールは、Facebookのロマンス詐欺に関連する詐欺的なNFT投資について、銀行に対する訴訟の中で、「キャロリン・パーカー」という名の自称ビジネスオーナーが2023年初頭にFacebookで彼に連絡を取り、二人はロマンチックな関係を築いたと主張しています。パーカーは、関係が始まって1か月後に、彼女が非代替性トークンに投資して数百万ドルを稼いだとジデールに告げ、彼にも同様の投資をするように勧め、取引プラットフォームに誘導したとされています。
ジデールは投資を決意し、次の数か月間で、プラットフォームから提供されたさまざまな銀行口座に合計2000万ドル以上の43回の送金を行ったと述べています。このプラットフォームは、顧客の預金が多いため、資金を複数の銀行で処理する必要があると主張していました。
訴訟の主張と銀行の責任
2023年4月までに、プラットフォームのウェブサイトは「突然消え」、彼の数百万ドルも消えたと述べています。イースト・ウェスト銀行とキャセイ銀行は、ジデールのシティバンクに対する訴訟と同様に、ジデールの最新の訴訟でも過失で責任を問われており、証券詐欺の「共犯者」としても責任を問われています。
訴訟は、「被告はその無謀さによって、パーカーと彼女の共謀者を実質的に助け、銀行口座を開設し、送金を含むサービスを提供し、NFTエンタープライズ詐欺を実行するために使用されることを許可しました」と主張しています。また、2つの銀行は「疑わしい取引を監視する際に注意義務を行使する義務があったが、明らかに疑わしい取引を検出することに失敗した」とも主張されています。
ジデールは、「資金の大きな丸い数字などは、銀行の疑わしい活動に対する調査を引き起こすべきだった」と述べています。ジデールの訴訟は、イースト・ウェスト銀行とキャセイ銀行を「高齢者虐待の助長および共犯」としても責任を問うことを目指していますが、これはシティバンクに対しては主張していません。
ジデールは訴状の中で自分の年齢を言及していませんが、カリフォルニア州の法律では、高齢者は65歳以上の人を指します。彼の訴訟は、陪審裁判での損害賠償、法的費用、利息を求めています。
