オランダからの引き渡しと詐欺の概要
オランダからロサンゼルスに引き渡された中国国籍の男が、174人のアメリカ人をターゲットにしたカンボジアを拠点とする暗号通貨投資詐欺に関与しているとされています。3690万ドル以上がバハマの銀行口座を通じて移動したとされています。
逮捕と起訴の詳細
米国司法省は10月23日に、44歳のZheng Zhaoが引き渡し後に連邦裁判所に出廷したと発表しました。ロサンゼルスの米国検事局は、彼が拘留され、11月30日に起訴される予定であると述べました。司法省の全国発表によると、Zhaoは2025年8月にマネーロンダリングの共謀で起訴されました。検察官は、有罪判決が下されれば、連邦刑務所で最大20年の懲役刑が科される可能性があると述べています。Zhaoは無罪と推定されています。
詐欺の手口と資金の移動
この告発は、被害者の資金を国際的なネットワークを通じて移動させる彼の関与に関するものです。
発表によると、オランダ当局は司法省の国際業務局と協力して彼の逮捕と引き渡しを確保しました。検察官は、米国の口座から始まり、カンボジアの詐欺センターのリーダーにデジタル資産が配布されるまでのマネーロンダリングのルートを説明しました。
司法省の説明によると、海外の参加者は、無差別なソーシャルメディアメッセージ、電話、テキスト、デーティングサービスを通じてアメリカ人に接触しました。信頼を築いた後、彼らは偽のデジタル資産投資を促進し、被害者を合法的な暗号通貨取引プラットフォームに似せたウェブサイトに誘導しました。検察官は、偽のプラットフォームが投資利益を表示していたが、実際には資金が盗まれていたと主張しました。
資金の流れと共謀者の状況
被害者の資金は、その後、米国のペーパーカンパニー、外国の銀行口座、デジタル資産ウォレットを通じて移動しました。発表によると、3690万ドル以上が参加者が管理する米国の口座からバハマのDeltec Bankの口座に移動しました。検察官は、Zhaoと他の者が銀行に資金をTetherのUSDTに変換させ、カンボジアで管理されるウォレットに送金させたと主張しました。
以前の司法省の判決発表では、バハマの口座がAxis Digital Limitedに属していると特定されました。
2025年9月の発表では、検察官はカンボジアのシハヌークビルを詐欺センターのリーダーが資金を受け取った場所の一つとして挙げました。最新の発表によると、8人の共謀者が有罪を認めており、その中にはShengSheng HeとJingliang Suが含まれています。
他の調査と国際的な取り組み
今月の他の米国の調査では、詐欺投資に使用されたウェブサイト、サーバー、金融サービスがターゲットにされています。10月14日、ブルックリンの検察官は、彼らのバーチャル通貨ユニットとFBIが、ロシア語を話すアメリカ人をターゲットにした東欧の操作に関連する241のウェブサイトを閉鎖し、112のサーバーを押収したと発表しました。
検察官は、運営者が最初に偽の投資を促進し、その後、被害者に対して損失を回復するという虚偽の約束で再接触したと述べています。調査官は、個々のドメインがオフラインにされた際に、代替ウェブサイトがすぐに現れることが分かったため、サーバーインフラに焦点を当てました。
別の国境を越えた操作には、Coinbase、司法省のScam Center Strike Force、英国の国家犯罪庁が関与しています。Coinbaseは、同社の調査官が西アフリカの詐欺ネットワークをターゲットにしたイベントに参加したと述べました。
10月13日の報告によると、同社のチームは違法な金融活動を追跡し、資産の凍結を支援し、法執行機関と情報を共有しました。Coinbaseは、ターゲットにされたスキームには、詐欺的な暗号投資、警察の偽装、ビデオ通話での偽の逮捕が含まれていると述べました。
Zhaoのケースでは、司法省によると、シークレットサービスのグローバル調査オペレーションセンターが調査を主導しています。国土安全保障調査局、税関・国境保護局、国務省の外交保安局、米国マーシャルサービスが支援を提供しました。
司法省は、Nisha ChandranとAlexander Gorinをこの事件を担当する検察官として名指ししました。
