米国司法省の詐欺被害者への返済計画
米国司法省（DOJ）は、5億7700万ドルのスキームで詐欺に遭った何千人もの被害者に返済するため、4億5000万ドル以上の押収された暗号資産、実物不動産、贅沢な資産を解放する計画を発表しました。
8月12日、DOJは2人のエストニア国籍者が世界的な暗号通貨ポンジスキームを運営したとして有罪判決を受けたことを明らかにし、現在は押収された資産を被害者に返還することに重点を置いています。
DOJによると、セルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥリギンの2人は、彼らの会社Hashflareを利用して顧客に暗号通貨マイニングの利益の一部を約束しましたが、実際には多くのマイニングが行われていなかったとされています。このスキームは、2015年から2019年の間に虚偽のダッシュボードや偽のパフォーマンス主張を通じて5億7700万ドル以上を集めました。
シアトルの米国地方裁判所のロバート・S・ラスニック判事によって言い渡された判決は、両者がすでに予審拘留で16ヶ月を過ごした後のものです。「彼らはすでに16ヶ月の拘留を受けており、拘留期間に加えて、ロバート・S・ラスニック判事はそれぞれに25,000ドルの罰金を支払い、監視付き保釈中に360時間の地域社会奉仕を行うよう命じました。彼らは監視付き保釈の期間をエストニアで過ごすことが期待されています」と司法省は説明しました。
検察官は、投資家の資金の多くがビットコインの購入、不動産、贅沢な車両、その他の高価な個人費用に使われたと主張しています。米国の代理検事テール・ルシー・ミラーは、この行為を「典型的なポンジスキーム」と表現し、被害者に対して重大な財政的および感情的な損害を引き起こしたと述べました。
押収資産の還付プロセス
当局は、この事件の重要な結果は、詐欺によって被害を受けた人々を助けるための大規模な押収であると強調しています。「判決には、米国およびその外国の法執行機関のパートナーによって押収された暗号通貨、資金、車両、不動産、暗号通貨マイニング機器の押収も含まれており、これらは総額4億5000万ドル以上の価値があります」とDOJは述べ、続けて次のように付け加えました：押収された資産は、犯罪の被害者に補償するための還付プロセスに利用される予定です。
還付プロセスの詳細は後日発表される予定で、連邦当局は押収された資産の大部分が返済に向けられると述べています。DOJは、エストニア警察および国境警備隊、エストニア検察総長事務所と協力して、これらの資産を確保し、複数の国の被害者に再配分できるようにしました。
