60,000ビットコインのマネーロンダリング事件の首謀者、Qian Zhiminがロンドンで裁判にかけられ、中国の被害者がリモート証言を行う

マネーロンダリング事件の概要

Caixinの報道によると、60,000ビットコインのマネーロンダリング事件の首謀者であるQian Zhiminが、本日ロンドンのサザーク王立裁判所で裁判にかけられます。この事件は、中英司法協力、国境を越えた資産回収、暗号資産の処分における重要な例となります。

中国の捜査官がロンドンの法廷に出廷し、数名の中国の被害者が中国天津の法廷からリモートビデオ証言を行う予定です。裁判は12週間続くと予想され、クリスマス前に終了する見込みです。

この事件は、国境を越えたマネーロンダリングや暗号資産の回収といった問題を含んでおり、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の規制とガバナンスの重要な試金石と見なされています。

Qian Zhiminは、2014年から2017年にかけて天津天瑞電子技術有限公司が運営するポンジスキームのような「投資ファイナンシャルマネジメント」商品を通じて、約430億元を不正に調達し、130,000人の被害者に影響を与えたとされています。

この事件は、中国の違法資金調達の歴史における重要な出来事の一つであるだけでなく、英国の司法史における最大の暗号通貨マネーロンダリング事件でもあります。