テキサス州の男性がCitibankを訴える
テキサス州の男性が、Citibankが2000万ドルの豚肉詐欺スキームにおいて詐欺師を助けたとして金融大手を訴えています。豚肉詐欺とは、詐欺師が時間をかけて被害者の信頼を得て、彼らが管理する詐欺的なウェブサイトにデジタル資産や現金を投資させる手口です。
ジデールの体験
マイケル・B・ジデールは、新たに提出された法廷文書の中で、2023年初頭にカリフォルニアのビジネスオーナーを名乗るキャロリン・パーカーからFacebookで連絡を受けたと述べています。ジデールは、パーカーとの間にロマンチックな関係が発展していると感じ、彼女が「OpenrarityPro.com」というウェブサイトで非代替性トークン（NFT）に投資し、数百万ドルの投資利益を得たと語ったとしています。
送金と詐欺の発覚
ジデールは、パーカーの指示に従い、OpenrarityPro.comでNFTの「市場を作る」ために、異なる口座に合計2000万ドルの43回の送金を行いました。そのうち、約400万ドル相当の12回の送金がCitibankの「Guju, Inc.」という口座に送られました。ジデールが投資を始めてから約1か月後、OpenrarityPro.comは彼の口座が3億ドル以上の価値があると表示しましたが、資金を引き出そうとした際には「リスクデポジット」をカバーするためにさらにお金を送る必要があると言われたと法廷文書には記されています。
「4月下旬、OpenrarityPro.comのウェブサイトは消え、ジデールは自分が詐欺の被害者であることを疑い始めました。」
Citibankの責任
ジデールの弁護士は法廷文書の中で、CitibankがGuju口座に対して徹底したデューデリジェンスを行わなかったと主張しています。「被告であるCitibankのGuju, Inc.の口座開設文書には、顧客が送金を受け取らないこと、送金の総額が月に25万ドル未満であることが記載されています。実際には、彼らが送ると言っている送金は中国への8,000ドルの送金です。現実は明らかに異なっていました。」
ジデールの弁護士はまた、Citibankが無謀に行動し、パーカーや彼女の共謀者に対して銀行口座を開設し、サービスを提供することで「実質的な支援」を行ったと主張しています。「被告は、NFT企業の不法行為を直接または間接的に知っていたため、共犯者として責任があります。」
「問題となっている取引は口座開設文書に明示的に矛盾しており、‘赤信号’に違反しています。」
