イギリスにおける暗号詐欺事件
イギリスで、2人の男がコールドコールを通じて被害者から150万ポンド（約200万ドル）以上を盗む暗号詐欺を運営していたことを認め、合計12年の懲役刑を言い渡されました。金融行動監視機構（FCA）は金曜日、ロンドン中心部の裁判所が、レイモンディップ・ベディとパトリック・マヴァンガの2人に対し、昨年11月に複数の罪を認めた後に刑を言い渡したと発表しました。ベディには5年4ヶ月、マヴァンガには6年6ヶ月の懲役が言い渡されました。
「ベディとマヴァンガは、高いリターンを約束して投資家を誘い込みましたが、彼らのスキームは冷酷な詐欺に過ぎませんでした」と、FCAの執行および市場監視の共同執行取締役であるスティーブ・スマートは述べました。
FCAによると、2人は2017年2月から2019年6月の間にコールドコールを行い、「プロフェッショナルに見えるウェブサイト」に誘導し、暗号への偽の投資に対して高いリターンを提供していました。この期間中、少なくとも65人の投資家から154万ポンド（約210万ドル）以上を詐取しました。
お金は、彼らが運営していた会社—アスタリア・グループLLP、CCXキャピタル、イアン・バックリー・ファイナンシャル・サービスおよびキャピタル・パートナーズ・グループの認可されたクローンに送られました。金曜日の判決で、FCAはサウスワーク・クrown裁判所のグリフィス判事が、ベディとマヴァンガが「詐欺の被害者を暗号コンサルタントに投資させる陰謀の主要なプレーヤーであった」と述べたと報告しました。
「あなたたちは、規制システムを無視する陰謀を企てました」と、彼は2人に対して述べたとされています。
FCAのスマートは、2人が「無情に無実の被害者を詐欺し、彼らがこれらの懲役刑を受けたことは正当である」と述べました。
有罪判決の詳細
ベディとマヴァンガは、暗号スキームに対して有罪を認めた2人の男で、2023年4月に初めて起訴されました。FCAは昨年11月に、ベディが詐欺の共謀、マネーロンダリング、イギリスの金融サービス法違反の共謀に対して有罪を認めたと発表しました。マヴァンガも同様に詐欺の共謀と金融法違反の共謀に対して有罪を認め、不正な意図で偽の身分証明書を所持していたことを認めました。
彼はまた、2019年3月にベディが逮捕された後に電話の録音を削除したことで、陪審員によって司法の過程を妨害した罪で有罪判決を受けました。その時、陪審員は、名前が明かされていない3人目の被告について評決に達しなかったため、彼は9月に再審を受けることになり、スキームに関連して起訴された4人目のロウェナ・ベディは、単一のマネーロンダリングの罪で無罪となったとFCAは述べています。
