ロシア大使館の要請
ワシントンDCにあるロシア大使館は、暗号通貨取引所WEXの元CEOであるドミトリー・ヴァシリエフに関する最新情報をモスクワに提供するよう米国務省に要求しました。ロシアの国営通信社タスによれば、外交使節団の広報部が同省に正式な要請を送ったことが確認されています。
「ロシア大使館は、ヴァシリエフに関する最新情報を求めています。」
広報部は、大使館が「ドミトリー・ヴァシリエフに関する状況を注意深く監視している」と述べました。また、ポーランドの裁判所が米国当局の要請に応じて、ロシア国籍の彼を引き渡したことも指摘されています。
WEXの閉鎖と影響
ヴァシリエフは、BTC-e取引所の後継としてWEXを設立しましたが、2018年に取引を停止しました。この閉鎖により、顧客は約5億ドル相当の法定通貨とコインにアクセスできなくなりました。大使館は、ヴァシリエフに関する情報を受け取り次第、「直ちに彼に連絡し、必要な領事および法的支援を提供する」と述べました。
法的状況と懸念
ヴァシリエフの欧州人権裁判所での法的チームは、先月ロシアの報道陣に対し、ポーランド当局が2024年にワルシャワから彼を追放する意向を示したと伝えました。その時、ヴァシリエフは米国で指名手配されていました。検察は、彼が犯罪的詐欺およびマネーロンダリングネットワークを主導したと主張しています。
弁護士たちは、ヴァシリエフが「元BTC-eの財務責任者アレクサンドル・ヴィニックに関する犯罪事件の一環として」米国に引き渡されたと述べました。米国の検察は、ヴィニックが現在は閉鎖されたBTC-e暗号通貨取引所を通じて40億ドルから90億ドルを洗浄したと非難しています。
ギリシャ警察は2017年に彼を逮捕し、2022年8月に米国に引き渡されました。今年の2月、ヴィニックはアメリカの教師マーク・フォーゲルとの囚人交換で解放され、その後すぐに彼に対するすべての告発が取り下げられました。法的チームは、ヴァシリエフが最大25年の懲役に直面する可能性があると付け加えました。弁護士たちは、検察が元取引所の責任者に対して2件の別々の告発を行ったと述べています。
