インド、パキスタンからの暗号資産送金に関するバイナンスの調査を開始

インドの金融情報ユニットの調査

インドの金融情報ユニット（FIU-IND）は、パキスタンからの越境送金の急増に関して、バイナンスおよびプライベート暗号ウォレットを調査しています。この動きは、違法な資金調達ネットワークに関連している可能性があります。

安全保障上の懸念が高まる中、FIU-INDは、パキスタンからプライベートウォレットを通じて違法およびテロ関連活動のためにデジタル資産が流入しているとの疑惑に対して、バイナンスおよびいくつかの暗号通貨取引所に対する調査を強化しています。

関係者によると、バイナンスはこれらの取引に最も一般的に使用されるプラットフォームであり、特に敏感な国境地域での取引量の増加が確認されています。

FIU-INDは、執行機関と協力して、これらの資金の流れを追跡し、疑わしいアカウントを特定するためのデータを収集しています。バイナンスは2024年8月からFIUに登録されており、調査官と協力していますが、ワジールXは2024年7月以降の業務停止を理由に関与を否定しています。

また、バイナンスの支援により、ネパールを拠点とする詐欺師によるアフマダーバードの暗号詐欺が最近発覚しました。インドは監視を強化し、犯罪やテロのためのデジタル通貨の悪用を抑制するために、マネーロンダリング防止法に基づく新たなコンプライアンス措置を期待しています。

最近のFATFの報告書は、世界的な懸念をさらに高めています。