ナイジェリアにおける暗号通貨と腐敗
ナイジェリアの腐敗した政治家たちが、違法な富を隠すために暗号通貨を利用していると、経済金融犯罪委員会（EFCC）の執行委員長オラ・オルクヨエデが述べました。今年のアフリカ連合反腐敗デーを記念するイベントで、オルクヨエデは特に投資詐欺に焦点を当て、暗号通貨の使用が増加することによるリスクについて警告しました。
「私たちの調査結果は、詐欺的な政治家たちが計画を完璧にし、暗号通貨に彼らの戦利品を隠して、反腐敗機関の調査の網をかいくぐっていることを示しています」と彼は述べました。
オルクヨエデは、「盗まれた資金や説明のつかない富はウォレットに保管され、サービスの支払いはこの窓口を通じて行われています。」と続けました。EFCCはプレスリリースでさらに詳細を提供せず、Decryptのコメント要請にも応じていません。
専門家の見解
アフリカの反腐敗セクターで働く専門家たちは、暗号通貨が政治的腐敗の要素となっていることに同意しています。アフリカ環境経済正義ネットワーク（ANEEJ）の執行ディレクター、デビッド・ウゴロールは、「現在、ナイジェリアの政治エリートが暗号通貨の形で保有している説明のつかない富の正確な金額を定量化する公的データは存在しません」と述べました。彼は、EFCCの警告が「無意味ではない」と確認しましたが、正確な数字を挙げるのは「推測的である」と付け加えました。
ウゴロールは、近年、ANEEJが「違法な金融フロー（IFFs）におけるデジタル資産の使用の増加傾向を観察している」と述べ、これはしばしば暗号取引の擬似匿名性と国際規制の断片的な性質によって促進されていると説明しました。
暗号通貨の急増と詐欺の関係
ナイジェリア中央銀行の総裁オラヤミ・カルドソは、暗号通貨の採用が国内で爆発的に増加しており、「2022年7月から2023年6月の間に、560億ドル以上の暗号関連取引が記録された」と指摘しました。しかし、この成長は詐欺の増加と並行しており、中央銀行の2024年金融安定性報告書では、昨年の金融詐欺事件が45%増加したことが記録されています。
これらのケースの約70%は暗号取引所などのデジタルチャネルに関連しており、ナイジェリアの金融規制当局は暗号通貨に関与する30以上のポンジスキームを特定しています。
解決策と今後の展望
ウゴロールは、暗号通貨の腐敗した使用の可能性を減少させるためにいくつかのステップを踏むべきだと主張し、最初のステップはより強力な規制枠組みの採用であると説明しました。「ナイジェリアは、イノベーションを促進しつつ、AML/CFTの遵守を強化するバランスの取れたアプローチを開発する必要があります」と彼は述べました。
また、国境を越えた協力も重要であり、ウゴロールはナイジェリアがインターポールなどの国際法執行機関との関係を強化し、ChainalysisやEllipticなどの暗号情報企業をより多く活用することを勧めました。
「政治家や公務員は、改訂された公的資産開示制度の下でデジタル資産を申告することが求められるべきです」と彼は述べ、これにより現在の報告システムの抜け穴が閉じられると説明しました。
最後に、彼はANEEJやEFCCなどのNGOが、SECやナイジェリア中央銀行などの規制当局とより密接に協力することを望んでいると付け加えました。彼は、これらの関係者が「暗号セクターと共同でホワイトリスト、疑わしい活動のフラグ、内部告発のためのチャネルを確立するべきだ」と結論付けました。
