事件の概要
北京の海淀区にある短編動画プラットフォームの元従業員である冯氏は、自身の地位を利用して外部の供給業者と共謀し、報酬ポリシーの抜け穴を悪用して内部データを漏洩し、会社の報酬から1億4000万人民元を不正に横領しました。
手法と資金洗浄
関与した個人は、シェル会社を設立したり、仮想通貨を利用して資金を洗浄するなどの手法で盗まれた資金を移転しました。冯氏は、唐氏と楊氏に対して、8つの異なる海外の仮想通貨取引所を利用して、横領した資金を徐々にビットコインやその他の仮想通貨に変換するよう指示しました。
資金の隠蔽と逮捕
資金の流れを完全に隠すために、冯氏のグループは、技術的手段を用いて暗号通貨の取引経路を混乱させる「コインミキシング」という手法を用い、「プライバシー」保護を実現しました。証拠に直面した冯氏のグループは、隠されていた90ビットコイン以上を自首せざるを得ず、会社の損失を一部回収する手助けをしました。
判決とその影響
最終的に、冯氏と他の6人は、海淀区人民法院によって横領罪で有罪判決を受け、14年6ヶ月から3年の懲役刑と相応の罰金が科されました。判決は現在も有効です。
