アルゼンチンの金融情報ユニットの措置
アルゼンチンの金融情報ユニット（UIF）は、外国のテロ資金調達に関連するいくつかの暗号ウォレットを凍結することを決定しました。この措置は、シリアのテロリストグループ「ハイアト・タフリール・アルシャム」（HTS）と、これに関連する2人の容疑者に焦点を当てています。
テロ資金調達への取り組み
アルゼンチンは、テロ資金調達のための暗号通貨の利用に対処するための取り組みを進めています。金融情報ユニット（UIF）は、アルカイダと関係のあるこのシリアのテロリストグループに資金を提供する可能性のある国内の暗号通貨取引所の利用を確認しました。
調査の進展
調査によると、アルゼンチンに住むロシア国籍の個人と、米国財務省およびイスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）によって特定された別の外国国籍の個人が、このグループと協力している可能性があります。
「ハイアト・タフリール・アルシャム（HTS）は、最近米国国務省によって外国テロ組織（FTO）としての指定が取り消されましたが、国際的なテロ対策グループによっては依然としてテロ組織として認識されています。」
資金の使用に関する懸念
これらの資金がアルゼンチンでテロ行為に使用される予定であったという具体的な兆候はありませんが、アルゼンチンは国際テロ資金調達のリスクに対処するために、金融活動作業部会（FATF）から行動を求められています。
凍結措置の承認
この措置は、地元および国際の情報源からの情報を受けてUIFによって提案され、連邦裁判官に通知された後、暗号資金の行政的凍結が承認されました。地元の情報源は、
「第一歩として、彼が行った、または試みたすべてのウォレットと資金の動きを凍結することが決定され、今後は司法制度の介入により他の措置が強化される」と述べています。
また、これらの情報源は、資金の取引の連鎖の中に他の違法組織と潜在的に関係があるアドレスが存在することも明らかにしましたが、具体的な詳細は提供されていません。
