バイナンスとタイ王国警察の協力
バイナンスは、デジタル資産を利用した高度な国際マネーロンダリングネットワークの解体において、タイ王国警察との協力を強調した新しい記事を発表しました。この作戦は「オペレーション・スカイフォール」と名付けられ、28件の逮捕状が発行され、4600万THB（約140万ドル）を超える資産が押収されました。
国際的な金融犯罪との戦い
この事件は、国際的な金融犯罪と戦うための公私パートナーシップの重要性を浮き彫りにしています。バイナンスが提供した重要なブロックチェーンインテリジェンスにより、タイ王国警察はデジタル資産を通じて運営されていた複雑な国境を越えたマネーロンダリングスキームを成功裏に解体しました。
調査は「オペレーション・スカイフォール」とコードネームされ、違法資金を層状のブロックチェーン取引を通じて洗浄していた国際的なシンジケートが明らかになりました。
調査の詳細と成果
この取り組みにより、28件の逮捕状が発行され、4600万THB（約140万ドル）の現金と資産が押収されました。バイナンスの調査チームは、タイ王国警察のテクノロジー犯罪抑制部門と密接に協力し、シンジケートに関連するブロックチェーン活動を追跡・分析しました。
収集されたインテリジェンスにより、当局は複数の管轄区域にわたる違法資金の流れを追跡し、オンチェーン活動を特定可能な犯罪者に結びつけることができました。
記者会見と専門家の意見
事件を発表する記者会見で、タイ王国警察はネットワークの運営方法を詳述し、解体に至るまでの調査作業を説明しました。バイナンスのアジア太平洋地域調査責任者であるアクバル・アクタールが出席し、タイ王国警察はバイナンスの支援に感謝の意を表しました。
テクノロジー犯罪抑制部門のチットサヌポン・ワイディー警部は、現代の金融犯罪には現代的な調査アプローチが必要であると強調しました。彼は、バイナンスとの協力が従来の銀行チャネルでは追跡できない複雑な暗号通貨の動きを追跡する上で重要であったと述べました。
公私パートナーシップの重要性
アクバル・アクタールは、バイナンスとタイ王国警察の共同努力に誇りを持ち、洗練された国際的な詐欺スキームからコミュニティを守るための公私パートナーシップの重要性を強調しました。
「オペレーション・スカイフォール」は、オペレーション・フォックスハント、オペレーション・サイバーガーディアン、オペレーション・トラスト・ノー・ワンなど、バイナンスとタイ当局との成功した協力の一環として最新のものです。
バイナンスの取り組みと成果
各ケースは、インテリジェンスの共有、相談、専門的なトレーニングを通じて法執行機関を支援するというバイナンスの長期的な使命を反映しています。世界的に、バイナンスは過去8年間で241,000件以上の法執行機関からのリクエストに応じ、400回以上のトレーニングセッションを調査機関に提供してきました。
APAC地域法執行デーなどの地域イニシアティブは、調査能力を向上させ、デジタル資産エコシステムへの信頼を強化するためのバイナンスの広範な戦略の一部です。
結論
「オペレーション・スカイフォール」の結果は、国際的な犯罪ネットワークを解体する上での強力なパートナーシップの影響を示しています。当局と密接に協力することで、バイナンスはブロックチェーン技術の透明性が正義のためのツールとして機能し、デジタル資産業界の安全をすべての人に維持することを確実にしています。
