ベトナムにおける暗号詐欺の摘発
ベトナム当局は、Paynet Coin（PAYN）というデジタルトークンを中心に構築された数十億ドル規模のポンジスキームの首謀者と共犯者を逮捕し、国内最大の暗号詐欺を解体したと発表しました。フー・トゥ省警察によると、容疑者たちはベトナム国内外の数千人の被害者を違法なマルチレベルマーケティング（MLM）事業に誘い込んでいました。
地元メディアのCông an Nhân dânが報じたところによれば、FMCPAY.comやAFF2024.comなどのウェブサイトを利用して、グループは投資家に対して月間5%から9%のリターンを約束し、他者を勧誘することで得られる追加の手数料も提示していました。
新しい参加者からの資金は、以前の投資家への支払いに使用され、典型的なポンジスキームの構造となっていました。捜査官は、45歳のグエン・ヴァン・ハを首謀者として特定しました。ハは正式なIT教育を受けていないにもかかわらず、PAYNブロックチェーンや洗練されたセキュリティシステム、合法的に見える報酬プログラムを開発者に依頼したとされています。
詐欺の手口と影響
このスキームは、PAYNがフライトやホテルの予約に使用でき、取引所が米国に登録されていると虚偽に主張することで参加者を誤解させたと当局は述べています。信頼を築き、より多くの被害者を引き寄せるために、グループは高級な会場で豪華なセミナーを開催し、PAYNを合法的で高リターンの投資として描写しました。ハは個人的に約2億ドルを自分のために流用したとされています。
逮捕時には、インドやフィリピンを含む国々からの投資家からの資金がまだプラットフォームに流入していたとされています。
資産の押収と法的措置
ベトナムのオンライン新聞VnExpressによると、警察は現金、外国通貨、不動産を含む3800万ドル相当の資産を押収し、凍結しました。報告によれば、これまでに20人がこの事件で逮捕されています。ハ、彼の副官ファン・ヴィエット・ラップ、および他の被告は、MLM規制違反およびベトナムの刑法に基づく財産の不正取得のために電子ネットワークを使用した罪で起訴されています。
暗号市場の損失と回復
また、暗号ハッキング、詐欺、悪用による損失は、CertiKによると2025年の上半期に24.7億ドルに達しました。第2四半期には144件の事件で8億ドルが失われ、価値は52%減少しましたが、第1四半期と比較して59件のハッキングが減少しました。今年の総額はすでに2024年から約3%増加しています。回収された資金1億8700万ドルを考慮すると、調整後の損失は約22億ドルとなります。
