詐欺撲滅に向けた取り組み
法執行機関と民間企業による2つの並行した取り組みにより、詐欺撲滅の一環として3億ドル以上の暗号資産が凍結されました。Bleeping Computerによると、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labs、TRON、Tether、Binanceが2024年9月に開始されたT3金融犯罪ユニット（T3 FCU）イニシアチブに参加しました。
T3+グローバルコラボレータープログラム
この取り組みは「T3+グローバルコラボレータープログラム」と名付けられ、開始以来、世界中で2億5000万ドル以上の犯罪資産を押収しています。TRM Labsは今週の発表で、「2024年9月の設立以来、T3 FCUは世界中の法執行機関と密接に連携し、犯罪ネットワークを特定し、撲滅してきました」と述べました。
TetherのCEOパオロ・アルドイーノは、「1年も経たずに2億5000万ドル以上の違法資産を凍結することができたのは、業界が共通の目標を持って団結したときに何が可能かを示す強力な証です」とコメントしました。
Chainalysisの取り組み
T3イニシアチブは、世界の法執行機関がマネーロンダリング、投資詐欺、その他の金融犯罪に対処するのを助けています。米国とカナダの機関がChainalysisの詐欺収益追跡を支援する第二の取り組みには、7400万ドルの暗号資産を凍結するためにいくつかの作戦で協力しました。
木曜日に発表されたChainalysisの報告によると、オンタリオ州警察（OPP）が主導するプロジェクトアトラスと、BC証券委員会が主導するアバランチ作戦が、数千万ドルの違法資金の暗号資産を押収しました。たとえば、プロジェクトアトラスは投資詐欺を特定し、撲滅することに焦点を当てました。この取り組みには、さまざまな法執行機関や民間セクターの関係者の協力が含まれています。
報告書には「プロジェクトアトラスは、カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国を含む14か国で詐欺被害者に関連する2000以上の暗号ウォレットアドレスを特定しました」と記載されています。
詐欺スキームの現状
興味深いことに、このプロジェクトは7000万ドル以上の暗号通貨の盗難を防ぎました。また、Chainalysisの支援を受けたアバランチ作戦は、Ethereumベースの詐欺スキームに関連する430万ドル以上の損失を特定しました。この作戦には、オンタリオ州警察、バンクーバー警察、デルタ警察署など、カナダのさまざまな規制パートナーが関与しました。
押収された暗号資産にもかかわらず、詐欺スキームは依然として世界的な問題です。CertiKのシニアブロックチェーン調査員ナタリー・ニューソンはCryptonewsに対し、「詐欺的な投資スキームは依然として世界的な問題であり、特に暗号においては、多くの法域で規制が追いついていないためです」と語りました。
ニューソンによると、ポンジスキームは暗号の分散型特性のために残念ながら依然として一般的です。高いリターンや迅速なリターンの約束は、投資家を引き寄せ、規制の執行の隙間を利用しています。
「透明性が欠けているか、適切な規制機関に登録されていない投資に対して健全な懐疑心を持つことは、資産を守るために不可欠です」と彼女は付け加えました。
