仮想通貨を用いたMLM活動の概要
2023年5月から8月の間、李氏らは特定の仮想通貨を発行する名目で、招待関係に基づく階層的報酬メカニズムを構築しました。彼らはソーシャルプラットフォームを通じてグループを形成し、オンラインおよびオフラインでのプロモーションを行い、一般の人々に対して公然と宣伝を行いました。
参加者の誘引と報酬システム
参加者は仮想通貨の購入、資産のステーキング、NFTのオークションなどの活動を通じてメンバーシップを取得できるよう誘引され、ダウンラインを開発することに基づいてリベートを受け取っていました。
組織の運営モデルと法的判断
2023年10月の時点で、この組織は複数のレベルを発展させ、2000万元以上の資金を調達していました。福建省の石獅市検察院は、レビューを通じて、この組織が仮想通貨やNFTといった新しい概念を用いてパッケージ化していたものの、その運営モデルは中華人民共和国刑法に定められたMLM活動の組織及び指導の犯罪基準を満たしていると判断しました。
第一に、このプロジェクトは仮想通貨の購入やバーチャル資産の私募参加などの活動を通じて「敷居料金」を設定し、他者を開発するための前提条件としました。第二に、明確な上下関係と階層構造を確立し、開発した人員の数や部下の業績を報酬やリベートの基準としました。第三に、実際のビジネス活動や持続可能な収入源が欠如しており、新しいメンバーからの資金を用いて以前の参加者にリターンを支払うことに依存し、明らかな詐欺行為の特徴を示していました。
詐欺行為の手法とその影響
李氏らはバックエンドパラメータを操作し、いわゆる「合成確率」や「リリースメカニズム」に人工的に介入して利益の幻想を作り出し、参加者を継続的に投資させ、ダウンラインを拡大させるよう誘引しました。この行為は、新しい技術的概念を用いて伝統的なMLM犯罪を隠蔽するものであり、公共の財産権と利益を深刻に侵害し、経済的および社会的秩序を乱すものでした。
法的措置と判決
2024年6月、石獅市検察院はこの犯罪グループのメンバーに対して公訴を提起しました。2024年12月、第一審裁判所は4人の被告に対し、MLM活動の組織及び指導の犯罪で6年6ヶ月から3年の懲役刑を言い渡し、罰金および違法収益の押収を命じました。被告が控訴した後、2025年7月、二審裁判所は控訴を棄却し、原判決を支持する旨の判決を下しました。
(正義のネット)
