米国司法省、暗号詐欺に関連する1200万ドルのUSDTを回収へ

アルバニーの連邦検察官による民事没収訴訟

アルバニーの連邦検察官が、投資詐欺スキームに関連するTetherのUSDTステーブルコイン1200万ドル以上の回収を求める民事没収訴訟を提起しました。この訴訟は先週金曜日に提出され、偽の取引プラットフォームによって使用されたウォレットに追跡された残高を対象としています。

被害者がオフプラットフォームの預金に誘導された経緯も詳細に説明されています。司法省の発表によると、暗号投資詐欺は「世界中の詐欺師がアメリカ人を狙う最新の手段」であると、アクト・アメリカ合衆国検事のサルコーネが述べました。

10人の中国語を話す被害者は、無断のテキストメッセージを通じて接触され、その後投資機会についての会話に発展しました。被害者は、正当なカナダの取引所に似せたサイトであるShakepayEXに誘導されました。司法省はFBIの調査結果を引用してこの点を詳述しています。

預金が行われると、プラットフォームは手数料や新たな要件を作り出して引き出しをブロックし、詐欺師は被害者にさらなる資金を送るよう圧力をかけ続けました。検察官によると、損失は1000万ドルを超えました。

この事件は、米国当局が安定したコインネットワーク上の資金を押収するために民事没収にますます依存している中で発生しており、検察官と発行者の間の協調を示しています。

6月には、司法省が「豚の屠殺」と呼ばれる詐欺に関連する225百万ドルのUSDTを対象とした民事没収措置を開始し、これを同種の暗号関連押収の中で最大のものと説明しました。

ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの政策グローバル責任者であるアリ・レッドボードは、Decryptに対し、「民事没収は、違法行為を妨害するだけでなく、検察官が実際に被害者に資金を返還することを可能にするため、暗号調査において最も重要なツールの一つとなっています」と述べました。

民事没収の二重機能は「重要なポイント」となり、規制当局はもはや資産の押収だけを考慮するのではなく、被害者への返還も考慮するようになったとレッドボードは説明しました。

「私たちは、検察官が発行者や取引所と協力して、資金を迅速に凍結し、返還するために民事没収措置を使用するケースが増えているのを見てきました。たとえ逮捕が非協力的な管轄区域で困難であっても」と彼は付け加えました。