米国財務省の制裁措置
米国財務省は、イランのイスラム革命防衛隊・クッズ部隊（IRGC-QF）および国防省・武装軍事物流省（MODAFL）への違法石油販売からの資金を流すとされる2人のイラン国籍者と、香港およびアラブ首長国連邦に拠点を置く企業群に制裁を課しました。この措置は、財務省の外国資産管理局（OFAC）によって火曜日に発表され、ワシントンのイランに対するいわゆるシャドーバンキングシステムへのキャンペーンを拡大するものです。
シャドーバンキングシステムの影響
官僚たちは、このシステムがフロント企業や暗号通貨取引所を通じて数十億ドルを洗浄していると述べています。OFACは、2023年以降にイランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号通貨を移動させた中心人物として、イラン人のアリレザ・デラフシャンとアラシュ・エスタキ・アリバンドを名指ししました。彼らは香港とUAEのフロント企業を利用して資金の流れを隠していました。
「イランの団体は、制裁を回避し、国際金融システムを通じて数百万ドルを移動させるためにシャドーバンキングネットワークに依存しています」と、テロリズムおよび金融情報担当の財務省次官ジョン・K・ハーリーは述べました。
制裁の背景と目的
財務省のこの動きは、イランに関連する石油タンカーに対する制裁が発表された9月2日の制裁ラウンドに続くもので、IRGCに関連する187の暗号通貨ウォレットをブラックリストに載せるイスラエル政府の動きも含まれています。ワシントンは最近、イランに対する金融圧力のキャンペーンを強化しており、テヘランのハードカレンシーへのアクセスを遮断することを目的とした連続的な制裁ラウンドを通じて夏の間に強化されました。
デジタル資産と制裁回避
シャドーバンカー、暗号ブローカー、海外のペーパーカンパニーを標的にすることで、米国はIRGCとMODAFLが武器開発や地域の代理グループを資金提供するための金融基盤を解体しようとしています。TRM LabsのAPAC政策および戦略的パートナーシップ責任者であるアンジェラ・アンは、Decryptに対し、ブロックチェーン活動の明示的な標的化はより大きな戦略的シフトを反映していると述べました。
「イランの調達ネットワークはもはやフロント企業や銀行振込だけに依存していません」と彼女は述べ、暗号通貨が「特に銀行が疑わしい送金をフラグ付けまたは拒否する際に、迅速かつ控えめに価値を国境を越えて移動させるための並行チャネルとなっている」と指摘しました。
ウォレットアドレスや資産、企業のフロントを制裁することは、「デジタルレールが制裁の重要な焦点となっている」というメッセージを送ります。アンは、この行動がデジタル資産がイランの制裁回避のプレイブックにどれほど深く組み込まれているかを強調していると付け加えました。
IRGC-QFとMODAFLの制裁歴
IRGC-QFは2007年にテロリストグループを支援したとして米国によって初めて指定され、親組織であるIRGCは2017年にブラックリストに載せられました。武器開発を監督するMODAFLは2019年に制裁を受けました。
