プラエトリアン・グループ・インターナショナルのCEOの罪認める
プラエトリアン・グループ・インターナショナルの最高経営責任者（CEO）ラミル・ベントゥーラ・パラフォックスが、今週バージニア州で電子詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めました。60歳のパラフォックスは、米国とフィリピンの二重国籍を持ち、会社の会長、CEO、そして主要なプロモーターとして活動していました。
ビットコインポンジスキームの概要
彼は、検察が90,000人以上の投資家を欺いたとする2億ドルのビットコインポンジスキームを監督しており、総損失は少なくとも6200万ドルに達しています。司法省の声明によれば、このスキームは実際には運営されていないビットコイン取引プログラムを通じて、日々0.5%から3%のリターンを約束していました。
新しい参加者からの資金は、以前の投資家への支払いに再利用されるか、個人的な贅沢品に使われました。
2019年12月から2021年10月までの間に、投資家は少なくとも2億1百万ドルを投入し、その中には3000万ドル以上の法定通貨と、当時171百万ドル相当の8100ビットコイン以上が含まれています。
パラフォックスの贅沢な支出
パラフォックスはまた、2000万ドル以上を20台の高級車に、600万ドル以上をラスベガスとロサンゼルスの4軒の家に、さらにロレックス、カルティエ、グッチなどのブランドのペントハウススイートやデザイナー商品に数十万ドルを費やしました。
オンラインポータルの役割
PGIのオンラインポータルは、投資家に対して虚偽の口座残高や架空の利益を表示し、安全性の印象を強化していました。検察は、このプラットフォームが引き出しが増加し、スキームが崩壊するまで幻想を維持するための中心的な役割を果たしていたと述べています。
「プラエトリアンは、AIビットコインアービトラージを通じて非現実的なリターンを約束し、新しい投資家によって資金提供される教科書的なポンジスキームMLM構造です」と、Unstoppable Walletのリサーチおよび戦略責任者であるダン・ダディバヨがDecryptに語りました。
今後の展望と教訓
パラフォックスは2026年2月3日に判決を受ける予定で、最大40年の懲役に直面しています。彼は6200万ドルの返済に同意しましたが、実際の判決は通常法定の最大値よりも少なくなる可能性があります。
「規制当局への教訓は、実際の問題は詐欺行為であり、基盤となる技術ではないということです」とダディバヨは意見を述べました。
「拡大し続けるKYC/AMLの代わりに、より良いアプローチは金融リテラシー、赤旗の認識、そしてより強力な国際的調整です。」
