国境を越えた投資詐欺の裁判
$70億に及ぶ国境を越えた投資詐欺の首謀者とされる被告の裁判が、9月29日にロンドンで始まる予定です。この事件は、英国の当局が暗号関連の金融犯罪に対する補償をどのように扱うかにおいて前例を作ることが期待されています。
詐欺の概要
被告は中国国籍のZhimin Qianで、彼女は中国の約130,000人の投資家を犠牲にした詐欺的な投資スキームの主催者とされています。彼女は2014年から2017年の間に、100%から300%のリターンを提供するポンジスタイルの投資商品を顧客に提供するTianjin Lantian Gerui Electronic Technology Companyを運営していたとされています。このスキームは、2017年に中国が暗号通貨活動を全面禁止した後に崩壊し、Qianは同年に英国に逃亡し、スキームの収益をビットコインに洗浄しました。現在、その価値は約70億ドルに達しています。
英国当局の対応
「国境を越えた性質が、Qianの起訴を英国の検察官にとって困難なものにしています」とロンドンに拠点を置くThornhill LegalのパートナーであるYuhua Yangは述べました。
詐欺的な活動が中国で行われたことを指摘し、YangはDecryptに対し、英国の企業や団体はこの犯罪活動に関与しておらず、資産が英国の金融機関を通過したこともないと説明しました。「刑事の観点からは、英国内の手続きにおいて証明責任は検察側にあります」と彼女は言いました。
法的な課題と焦点
この潜在的な困難のため、英国の検察庁はQianに対して詐欺やマネーロンダリングの罪を起訴しておらず、代わりに暗号通貨の不法所持と移転、犯罪財産の取得、使用、所持に関する2つの関連する罪に焦点を当てています。他の法的専門家によると、この焦点が英国の検察官にとって事件をより管理しやすくしているとのことです。
「国家は、中国の数十万人の投資家に対する詐欺でZhangを起訴しないことを選択しました。なぜなら、その行為は中国で行われ、イングランドおよびウェールズとの直接的な関連がなかったからです」とEMM LegalのパートナーであるAshley Fairbrotherは述べました。
Fairbrotherは、確立されたAnwar原則に従い、検察は詐欺を証明する必要がなく、問題の資産が犯罪活動を通じて取得されたことを証明するだけで十分であると説明しました。「たとえ正確な犯罪が確立できなくても。」
今後の展望
中国から直接証拠を収集することが難しいことを認めつつ、Fairbrotherは、英国の陪審員がQianの関連者であるJian Wenを類似の犯罪で有罪判決を下したことを指摘し、おそらく同じ証拠を使用したと述べました。Fairbrotherは、「法律自体はここで前例がなく、状況に対処するための十分な準備が整っています。前例がないのは、関与する金額の規模です—いくつかの国の年間GDPに匹敵します。」と説明しました。
約70億ドルの価値を持つビットコインの大きな金額が、今後の事件を興味深いものにしており、被害者がどのように補償されるかを決定するための民事回収手続きが進行中です。「中国の投資家は、資金に対する正当な所有権の主張を示す必要があります」と彼は言いました。「詐欺の規模と複雑さを考えると、それはかなりの挑戦となるでしょう。」
賭け金の大きさと関与する潜在的な困難を考慮すると、Fairbrotherは、民事事件が最終的に英国最高裁判所に達する可能性が非常に高いと示唆しています。
