モルドバのオリガルヒと暗号通貨の漏洩
今月初め、逃亡中のモルドバのオリガルヒ、イラン・ショールに関連する企業からの内部ファイルがインターネットに流出しました。この漏洩は、単なるビジネスの秘密が暴露された以上のものであり、暗号通貨を駆使した地政学的な機械の構造を明らかにしました。
エリプティックの報告とA7の役割
ブロックチェーンフォレンジック企業エリプティックの新しい報告によると、この漏洩はロシアとそのパートナーがどのように暗号通貨を利用して制裁を回避し、モルドバの選挙に影響を与えているかを示しています。漏洩の中心には、ショールによって設立され、彼が支配しているとされる企業ネットワークA7があり、ロシアの金融機構と深く結びついています。
エリプティックの分析によれば、A7およびその関連企業は過去18ヶ月間に少なくとも80億ドルのステーブルコイン取引に関与しているとされています。これらの資金の流れは、ウォレット、内部契約、決済スキームを通じて追跡され、暗号通貨がロシアの金融ツールキットの補助的な手段ではなく、権力投射のための意図的なチャネルであることを示唆しています。
A7は「制裁回避サービス」を専門としており、主流の金融からブロックされたロシアの関係者のために国境を越えた取引を促進しています。
A7A5と流動性の構築
A7のほぼ半分は、すでに防衛資金調達の役割で制裁を受けているロシアの国営プロムスビャズバンクが所有していると報じられています。エリプティックは、A7のウォレットネットワークをモルドバの政治インフラに結びつけており、活動家に報酬を支払うアプリなどが含まれています。
また、A7はロシア・ルーブルにペッグされた独自のステーブルコインA7A5を立ち上げたようで、その目的は、規制の凍結にさらされる米国ベースのステーブルコイン（テザーなど）への依存を減らすことです。漏洩した内部チャットログでは、A7A5の流動性を構築するために使用される数百万ドル規模のUSDT送金について議論されており、エンジニアたちは西側の規制当局がアクセスを制限するのを難しくするために取り組んでいたことが明らかになっています。
政治的影響と今後の展望
漏洩はまた、キルギスの企業を通じて資金がルーティングされ、伝統的な金融（約束手形、現金）と暗号を混合した決済が層を成していることを示しています。少なくとも一人の人物、元モルドバの政治家でEUから制裁を受けたマリア・アルボットが、巨額の流入を見たウォレットに関連するUSDT送金を要求するチャットログに登場しています。
政治的な側面では、エリプティックはこれらの資金を選挙中に使用されるインフラに結びつけています。Taitoというスマートフォンアプリが地元の活動家に報酬を支払っているとされ、違法な世論調査を行う「コールセンター」システムが指摘され、基本的な身元確認の後に支払いを配布するためのTelegramボットが名指しされています。
結論と今後の課題
要するに、エリプティックの報告がその核心的な主張において正確であれば、冷酷なプレイブックを描いています。それは、制裁を受けた国家と政治的影響操作の間の洗練された橋を描写しており、すべてが暗号通貨によって支えられています。最大の疑問は、構造が可能かどうかではなく、それがすでに構築されているように見える中で、西側の機関が対策を迅速に構築できるかどうかです。
