インドにおける暗号犯罪の取り締まり
インドでは、当局が重要な証拠を押収し、巨大なデジタル資産詐欺事件の主要な関係者を逮捕する中で、グローバルな暗号犯罪ネットワークに対する取り締まりを強化しています。国境を越えた暗号関連の金融犯罪が急増する中、デジタル資産が国際的な詐欺操作の中心となっています。
HPZ暗号トークン詐欺事件の調査
中央捜査局（CBI）は、10月4日にHPZ暗号トークン詐欺事件に関連する全国的な調査を実施したと発表しました。これは、進行中のオペレーション・チャクラ-Vの一環です。この作戦では、デリーNCR、ハイデラバード、バンガロールでの捜索中に重要なデジタルおよび金融証拠が押収されました。
CBIは、「これらの詐欺は、マネーロンダリング用の銀行口座を開設するために複数のペーパーカンパニーを作成することで助長されました」と説明し、続けて「被害者から集められた資金はこれらの口座を通じて流れ、暗号通貨に変換され、その後、複雑な金融レイヤリングと暗号変換ルートを通じてインドの外に移転されました」と述べました。
サイバー犯罪者の手口
調査によると、2021年から2023年の間に、サイバー犯罪者はローン、仕事、投資スキームを偽装してインド全土の個人を欺いていました。被害者から集められた資金は、フィンテックおよび決済集約プラットフォームに搭載された偽の法人を通じて流れ、その後、暗号チャネルを通じて国外に移動されました。
CBIは、「この事件は、犯罪的共謀、成りすまし、詐欺、情報技術法に基づく犯罪に関するものであり、外国に拠点を置く首謀者がインド国民と共謀して orchestratedした精巧な犯罪的共謀に関係しています」と付け加えました。
逮捕と今後の調査
CBIは、詐欺の実行に積極的に関与した5人の容疑者を逮捕しました。彼らは法の適正手続きに従って、適切な裁判所に出廷されます。当局は、完全な金融ネットワークを追跡し、追加の容疑者を特定し、操作のグローバルな範囲を明らかにするための調査が進行中であると述べました。
機関は、高度なデジタルフォレンジック、情報に基づく監視、機関間の協力を通じて、サイバーによって可能にされた金融犯罪に取り組むことへのコミットメントを再確認しました。厳しい監視にもかかわらず、暗号支持者は、ブロックチェーン技術自体が効果的な規制監視の下で適用されると、透明性と追跡可能性を向上させることができると主張しています。
