中国のビットコインポンジスキームと法的闘争
中国の大規模なビットコインポンジスキームで損失を被った多くの投資家が、英国当局がこの事件に関連して押収した61,000ビットコインを取り戻すための長期的な法的闘争に巻き込まれています。
日経アジアの報道によると、ポンジスキームの被害者を代表する弁護士たちは、クライアントの請求と英国当局が押収したビットコインとの直接的な関連性を確立するのに苦労しています。
2018年に押収された資産は現在74億ドル以上の価値があり、これは英国の歴史の中で最大の暗号資産の押収を示しています。このポンジスキームは、張雅迪（Qian Zhimin）としても知られる中国国籍の人物に中心を置いており、彼女の会社、天津藍天格瑞電子技術を通じて投資家を詐欺したとされています。
Qian Zhiminの詐欺行為
Qianは2014年から2017年の間に約430億元（約60億ドル）を高利回りの投資商品を販売することで調達し、その後多くの収益を暗号通貨に変換しました。彼女は2017年に詐欺の疑いを受けて英国に逃亡しました。
被害者の法的代理人を驚かせる展開として、英国政府は押収されたビットコインのかなりの部分を保持する可能性があると示唆しています。
約10,000人の被害者を代表するDuan & DuanのアシスタントマネージングパートナーであるJack Dingは、投資家の資金と押収された暗号通貨との明確な関連を確立することがこの事件の主な課題の一つであると述べています。
法的課題と被害者の状況
Thornhill Legalの代表であるYang Yuhuaは、Qianの有罪の認識が中国での詐欺の主張を間接的に支持することになると述べました。しかし、Yangは、裁判所が通常、返還を初期投資と控えめな利息に制限するため、被害者がビットコインの現在の市場価値を回収する可能性は低いと警告しました。
中国全土で推定130,000人のポンジスキームの被害者はデジタルファイナンスの経験が不足しており、請求の調整に課題を生じています。Dingは、多くの被害者が「教育とコンピュータの経験が限られているため、コミュニケーションがしばしば困難である」と指摘しました。
英国当局の課題と将来の影響
英国当局は、巨大なビットコイン保有を市場を混乱させることなく売却するという複雑な課題に直面する可能性があります。暗号セクターの悪名高いボラティリティを考慮すると、押収された資産の最終的な価値は、最終的な解決が達成される前に大きく変動する可能性があります。
この事件は、大規模な暗号資産の押収を扱う際の前例を設定する可能性があり、将来的に国際的な規制当局が国境を越えたデジタル資産詐欺にどのようにアプローチするかを形作ることになるかもしれません。
