ダークウェブの薬物密売ネットワークの有罪判決
マンハッタンの検察官は、全米50州およびワシントンD.C.に違法薬物を含む数千のパッケージを発送し、暗号を通じて数百万ドルをマネーロンダリングしたダークウェブの薬物密売ネットワークの5人のメンバーに対して有罪判決を得ました。
関与したメンバーと運営の概要
ナン・ウーと彼の4人の仲間、ペン・ペン・タン、ボーウェン・チェン、ジーシャン・リン、ケイティ・モンゴメリーは、ダークウェブのマーケットプレイスで「FireBunnyUSA」として知られるこの運営に関与したことを認めて有罪を申し立てました。この運営は、質の高い製品を迅速かつ秘密裏に提供する確立された供給者として自らを宣伝していました。
マンハッタン地区検事のアルビン・L・ブラッグ・ジュニアは水曜日に声明を発表し、「この疑惑のある計画は、国家的な薬物密売作戦を隠すためにダークウェブを利用しようとする大胆な試みでした。この活動はダークウェブで始まったものであっても、私たちの近隣で見られる危険な薬物関連の暴力につながる可能性があります。」と述べました。
刑罰と財産の没収
ウーは、4月3日に規制物質の犯罪販売およびマネーロンダリングの罪を認めた後、州刑務所で最低6年半の刑を受けました。裁判所はまた、ウーに対して、捜索中に押収された約20 BTC、3,297 XMR、および12,857ドルの現金を没収するよう命じました。
運営の活動とマネーロンダリングの手法
この運営は2019年1月から2022年8月まで続き、最初はクイーンズのフラッシングを拠点にしており、グループは全国に10,000以上のパッケージを郵送しました。マンハッタンの捜査官は2021年6月から2022年8月の間に、コカイン、MDMA、ケタミンを含む11回の潜入購入を行い、これらはマンハッタンに直接発送されました。
この運営を通じて、グループは790万ドル以上をマネーロンダリングし、そのうち310万ドル以上は暗号取引所を通じて得られたものでした。ウーとタンは、運営の期間中にほぼ800万ドルのBTC支払いを受け取りました。捜査官は、タンの電話の中にだけで90万ドル相当の暗号が見つかったと報告しています。
プライバシーコインとその影響
このグループは、資金を追跡不可能なプライバシー重視の暗号Monero（XMR）に変換し、その後再びビットコインに戻して、ウー、タン、その他が管理する取引所のアカウントを通じて移動させました。捜査官は、734,000ドル以上が米国の暗号取引所を通じてマネーロンダリングされ、240万ドルのビットコインが海外で中国元に変換されたと述べています。
Chainalysisの国家安全保障情報部門の責任者であるアンドリュー・フィアマンは、以前Decryptに対し、プライバシーコイン（MoneroやZcashなど）に移行する犯罪者が増えていることは懸念されるが、「大多数の犯罪活動は依然としてビットコイン、イーサリアム、ステーブルコインなどの主流の暗号を使用している」と述べました。
フィアマンは、「暗号は、商品やサービスを購入したり、法定通貨に換金したりできる場合にのみ有用であり、プライバシーコインではそれがはるかに難しくなります。特に多くの主流の取引所がMoneroなどのプライバシーコインの使用をオフボードしているためです。」と述べました。
フィアマンは、「プライバシーコインは、他の暗号と同様に不変の台帳で運営されており、違法取引の記録は永続的であり、そのような証拠は数年後でも調査され、起訴される可能性がある」と述べました。
