タイ当局による暗号ポンジスキームの摘発
タイ当局は、約100人をターゲットにした数百万ドル規模の暗号ポンジスキームを運営したとして、指名手配中の中国国籍の男を逮捕しました。警察はバンコクのワン・トンラン地区にある高級三階建ての住宅を襲撃し、容疑者の梁愛平を逮捕しました。捜査官によると、梁は2022年12月から2023年5月にかけて「FINTOCH」と呼ばれる詐欺的なDeFiプラットフォームを構築し、宣伝した5人のグループの一員でした。彼は昨年末から月約4,645ドルでその物件を借りており、中国の法執行機関から逃れるために一人で生活していたと地元メディアが報じています。この操作は、タイと中国の警察間の情報協力に基づいており、報告によれば、刑事裁判所が発行した捜索令状に至りました。
「ポンジの背後にいるチームは、資金がトロン/イーサリアムの複数のアドレスにブリッジされた後、31.6万USDTで出口詐欺を行った可能性が高いようです。人々は引き出しができないと報告しています」と、オンチェーンの調査者ZachXBTは2023年5月にツイートし、詐欺を明らかにしました。
中国当局は、他の容疑者として阿清華、呉江燕、唐真雀、左来君を特定しています。左は中国で逮捕され、保釈されましたが、他のメンバーは逃亡したとされています。
FINTOCHの虚偽の主張と影響
このプラットフォームは「モルガンDFフィントック」としてブランド化され、モルガン・スタンレーとの関係を虚偽に主張していましたが、投資銀行は2023年にこのプロジェクトとの関連を公に否定しました。FINTOCHは、実際には短編映画やシリーズに出演した俳優マイク・プロヴェンザーノのプロフィール写真を使用した「ボブ・ランバート」という偽のCEOをフィーチャーしていました。2023年5月初旬にシンガポール金融管理局から警告があったにもかかわらず、創設者たちはプラットフォームが崩壊する前に3100万ドル以上のユーザー資金を獲得しました。
バグバウンティプラットフォームImmunefiは、FINTOCHのラグプルが2022年同時期と比較して2023年第2四半期の暗号損失が63%増加する要因となった2つの主要な事件の1つであると報告しています。梁は違法な銃器所持とタイへの不法入国の罪で起訴されており、当局は彼の中国への引き渡しを調整しています。
広範な暗号詐欺の影響
FINTOCHの事件は、世界中の被害者を苦しめている広範な暗号詐欺操作に類似しています。今月初め、米国はカンボジアに拠点を置くプリンス・ホールディング・グループの創設者である陳志から127,271 BTC（142億ドル以上相当）の押収を求めていると発表しました。この事件は、「豚の屠殺」と呼ばれる暗号詐欺に関与しており、トラフィックされた人々が暴力の脅威の下で運営を強いられていました。
