テザーのブロックチェーンインテリジェンスによる国際詐欺ネットワークの摘発
テザーは、タイと米国の捜査官に対してブロックチェーンインテリジェンスを提供し、1200万ドル相当のUSDTを押収する手助けを行い、東南アジア全域で活動する広範な国際詐欺ネットワークに関連する73人を逮捕することを可能にしました。
「この作戦は、ブロックチェーンの透明性が法執行機関に迅速かつ効果的に犯罪活動に対処する力を与えることを示しています」とテザーのCEOパオロ・アルドイーノは述べました。
11月13日付のプレスリリースによると、この作戦はタイのテクノロジー犯罪抑制部門が主導し、米国のシークレットサービスと連携して実施されました。この協力により、51人のタイ国籍者と22人の外国人を含む73人が逮捕され、さらに522百万バーツ以上の資産が押収されました。
テザーの法執行機関との協力
テザーは、その関与が当局がデジタル台帳上で盗まれたUSDTの動きを追跡するための重要なブロックチェーン分析を提供したと述べています。テザーの東南アジアでの押収への関与は、世界中の法執行機関との協力の広範なパターンに基づいています。
過去1年間で、同社はデジタル資産の違法な流れを阻止することを目的とした複数の著名な作戦を支援してきました。6月には、米国司法省がテザーの支援を公に認め、約2億2500万ドルのUSDTが押収される画期的な事件が発生しました。
この協力は、今年の3月に深まり、テザーは米国シークレットサービスからの要請に応じて、制裁を受けた暗号取引所Garantexに関連する2300万ドルの違法資金を無効化しました。同月、同社はBybit取引所への高度な攻撃に直接関連するさらに900万ドルを凍結する措置も取りました。
テザーの取り組みと成果
この裏方での作業の規模は、テザーが法執行機関の要請に応じて3660以上のウォレットをブロックしたことを開示したことでさらに明らかになりました。そのうち2100件は、さまざまな米国機関との直接的な調整の下で行われました。
リリースによると、テザーは59の異なる管轄区域にわたる290以上の法執行機関に支援を提供しています。
