中国における資本流出と暗号通貨の役割
中国の資本流出を制限する長年のキャンペーンは、同国の犯罪ネットワークによって弱体化しており、これらのネットワークは国境を越えて資金を移動するために、ますますビットコインやその他のデジタル資産に頼るようになっています。
研究の概要
ロイヤル・ユナイテッド・サービス・インスティテュートの金融と安全保障センターの上級研究員であるキャサリン・ウェストモアによって今月発表された論文は、暗号通貨が中国の地下金融システムの中心的な柱となっていると主張しています。中国のマネーロンダリング組織（CMLO）は、資本規制を回避するために暗号通貨に依存するようになっています。
ウェストモアは、中国のマネーロンダリング組織が、違法な現金のためにビットコインやテザー（USDT）などの仮想資産を提供する手段として、仮想資産を日常的に使用していると述べています。
暗号通貨の利用と犯罪の拡大
これらのデジタル資産は、個人が厳しい資本規制を回避して、静かに富を海外に移すための手段として機能します。この動きは、暗号関連の犯罪が広がる中で起こっています。Chainalysisによると、2025年には投資家の損失が23億ドルを超え、2024年には豚肉詐欺が被害者から40億ドルを奪いました。
マネーロンダリングと国際的な影響
ウェストモアの研究は、この状況に別の側面を加え、中国のマネーロンダリンググループが、フェンタニル供給チェーンを含む西側の犯罪組織にとって重要な金融仲介者となっていることを示しています。報告書は、アメリカで集められた薬物の収益がビットコインやUSDTに変換され、その後、資金を海外に移動するための目立たないチャネルを求める裕福な中国の顧客のオフショア口座に送金される様子を説明しています。
暗号通貨の使用は、マネーロンダリングサービスを超えています。多くの中国のフェンタニル前駆体化学物質の販売者は、ビットコインやUSDTを直接受け入れており、実質的にデジタル資産を合成オピオイド取引の決済インフラに変えています。
国際的なマネーロンダリングシステムへの警告
ブロックチェーン分析会社のEllipticは、グローバルなフェンタニル流通ネットワークに関連する中国の化学供給業者へのオンチェーン支払いを文書化し、これらの主張を裏付けています。暗号通貨のインフラがこれらの国際的なマネーロンダリングシステムに深く組み込まれている中で、ウェストモアは、この問題は単一の政府が対処できるにはあまりにも広範であると警告しています。
ユーロポールの取り組み
10月、ユーロポールは、主要な暗号通貨プラットフォームに関連する4900万の偽のオンラインアカウントを作成したとされる高度なサイバー犯罪シンジケートを解体しました。この作戦は「SIMCARTEL」と名付けられ、二要素認証を回避するために使用される一時的な携帯番号を販売する高度なSIMファームのネットワークを発見しました。
ユーロポールによると、このシンジケートのインフラは、電子商取引サイトからデジタルバンク、暗号通貨取引所まで、さまざまなオンラインサービスのアカウント作成をサポートしていました。
これらの偽アカウントは、違法な資金を洗浄し、フィッシングキャンペーンを実行し、欧州のユーザーをターゲットにしたスミッシング詐欺を促進するために使用されました。
