米国司法省による起訴
米国司法省は火曜日、シカゴに拠点を置く暗号ATM会社の創設者を、少なくとも1,000万ドルの犯罪収益を受け取り、その資金をデジタルウォレットに移動させてその起源を隠蔽したとして起訴しました。
起訴状の内容
イリノイ州北部地区で公開された起訴状によれば、Firas IsaはVirtual Assets LLCを通じてこの運営を行っていたとされ、同社はCrypto Dispensersとして事業を展開し、米国全土で現金から暗号通貨へのATMを運営していました。
提出された書類によると、被害者や犯罪者は資金をIsa、彼の会社、または共謀者に送金していました。
ビットコインATMは、機械を通じたマネーロンダリングを抑制するために顧客確認（KYC）ポリシーを導入することが求められていますが、検察はIsaがCrypto DispensersのATMが受け取った不正資金を暗号通貨に変換してから他のウォレットに転送したと述べています。
「起訴状は、Isaがその資金が詐欺から得られたものであることを知っていたと主張しています」と司法省は記しています。
今後の展開
起訴状では、Isaがこの計画で使用した暗号通貨やウォレットプロバイダーについては明示されていません。IsaはDecryptからのコメント要請に即座に応じませんでした。IsaとVirtual Assets LLCはそれぞれ、マネーロンダリング共謀の1件で起訴されており、この罪には連邦刑務所での最大20年の懲役が科される可能性があります。両者は無罪を主張しました。
地位聴取は2026年1月30日に米国地方裁判官エレイン・バックロに設定されました。この起訴は、連邦検察官が暗号市場の監視方法を調整している時期に行われました。
司法省の新たな取り組み
4月、司法省は国家暗号通貨執行チームを解散し、取引所、ミキシングサービス、またはコールドウォレット保有者に対してユーザーの行動に基づいて刑事事件を提起するのを停止すると発表しました。先週、司法省、FBI、米国シークレットサービスは、中国から発生した暗号詐欺に対抗するための新しい詐欺センター特別部隊を発表しました。
検察は、IsaとVirtual Assetsに対する起訴はあくまで主張であり、政府が合理的な疑いを超えて有罪を証明しない限り、無罪と推定されると指摘しました。
有罪の場合の影響
もしIsaまたはVirtual Assets LLCが有罪となった場合、彼らは起訴されたマネーロンダリング犯罪に関与した財産を没収されることになり、個人の金銭判決を含む財産が対象となり、元の財産が回収できない場合、政府は代替資産を求めることができます。
