Binanceに対する新たな訴訟
Binanceとその共同創設者であるChangpeng Zhaoは、月曜日にハマスに関連する暗号取引を可能にするシステムを6年間にわたって構築したとする新たな訴訟を受けました。この訴訟はノースダコタ州の連邦裁判所に提出され、米国がテロ組織と指定するグループに関連する取引を促進したとして、同社を告発する別の民事訴訟となります。
訴訟の背景と主張
その他の類似のケースには、ニューヨーク南部地区裁判所でのRaanan et al. v. Binance Holdings Limitedや、Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd.が含まれます。ハマスによる攻撃で死亡または負傷したアメリカ人の300家族以上が提起したこの訴訟は、Binanceの企業構造とコンプライアンス慣行がテロ組織に関連するユーザーが中央集権型の暗号取引所を通じて資金を移動することを可能にしたと主張しています。
さらに、2017年から少なくとも2023年までの間にBinanceが適切な管理を欠いていたとし、顧客確認の不備、資産を混合したオムニバスウォレット、監視を制限する内部コミュニケーション慣行を指摘しています。
「Binanceはハマスに対して意図的に金融サービスを提供しただけでなく、米国の規制当局や法執行機関からそのハマス顧客とその資金を隠そうと積極的に試みた。この慣行は今日も続いている」と、原告の法律顧問であるWillkie Farr & Gallagher LLPが提供した訴訟のコピーには記されています。
訴訟の詳細と影響
訴訟は、Binanceがプールされたウォレット、限られた記録保持、弱い身元確認に依存していたと主張しており、原告はこれがプラットフォーム上で取引を行っている人を特定するのを困難にしたと主張しています。
「これらの主張は、Binanceが10月7日の攻撃に対して責任を負うべきであることを明確に示していると信じています」と、被害者を代表する元大使のLee WoloskyはDecryptに語りました。
Woloskyは、クリントンおよびブッシュ大統領の下で米国国家安全保障会議の国際的脅威担当ディレクターを務めた経験を持ち、Binanceは「責任を問われるべきであり、そうなるだろう」とも述べました。
2023年10月7日のハマスの攻撃により、1,200人以上が死亡し、その中には少なくとも809人の民間人が含まれ、約252人が人質として捕らえられたと、イスラエル当局を引用した国連人権理事会の報告書が伝えています。
Binanceの運営と法的問題
訴訟は、Binanceが問題の期間中にどのように構成され、運営されていたかに関する主張から始まります。訴訟は、取引所がChangpeng Zhaoが支配するとされるオフショアのネットワークを通じて運営され、固定の本社を持たず、プールされた保管と短期的な記録保持に依存していたと主張しています。
これらの設計選択は、プラットフォーム上の活動が増加する中で、個々のユーザーを特定したり、特定の送金を追跡したりすることを困難にする環境を生み出したと訴訟は述べています。
訴訟は、Zhaoの決定が特定の取引を米国当局から隠し、従業員に顧客の所在地を偽装するよう指示したと主張しています。
Binanceの法的問題は、2023年に同社が米国当局との間で43億ドルの和解に合意した際にエスカレートしました。この和解は、マネーロンダリング防止および制裁違反に関するもので、Zhaoは効果的なAMLプログラムを維持できなかったとして有罪を認め、取引の一環としてCEOを辞任しました。
彼は短期間の連邦刑を受けた後、先月ドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けました。
「取引所がどれだけKYCを行っても、最終的にはその身元と相手方の送信または受信アドレスとの間にリンクは存在しない」とWoloskyは述べ、このスキームは「非常に一般的」であり、「それを止める技術は存在しないため、蔓延している」と付け加えました。
Bloombergが月曜日の訴訟を最初に報じました。DecryptはBinanceにコメントを求めました。
