インターポールの新たな決議
インターポールは、暗号関連の詐欺が広範なスキャンプラウド産業の中心に位置していることを正式に認識し、このネットワークを国際的な犯罪の脅威として指定しました。これは、世界の法執行機関がその金融フローに関する調整を強化する動きの一環です。国際刑事警察機構の加盟国は、今週マラケシュで開催された総会でこの決議を承認しました。
詐欺ネットワークの実態
組織によれば、これらのネットワークは人身売買、オンライン詐欺、強制労働に依存しており、60カ国以上の被害者に影響を及ぼしています。
「しばしば高収入の海外の仕事を口実に、被害者はスキャンプラウドに連れて行かれ、音声フィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺、そして世界中の個人を狙った暗号詐欺などの違法な計画を強制的に実行させられます」と組織は述べています。
国際的な影響と対応
インターポールは、これらの詐欺センターを運営するグループが「被害者を欺き、彼らの活動を隠すために高度な技術を使用している」と述べ、国境を越えた犯罪ネットワークが「非常に適応性のある性質」で運営されているとしています。詐欺センターモデルは、ミャンマー、カンボジア、ラオスのコンパウンドが大規模な人身売買と強制的なオンライン詐欺の現場として記録された東南アジアで国際的な注目を集めました。
マネーロンダリングとその対策
これらの詐欺に関連する人身売買の被害者は、この地域や中国、インドからも発生しており、2023年1月頃から始まりました。同年5月までに、ロシアの特定地域、コロンビアの一部、東アフリカの沿岸諸国、さらにはイギリスの一部にも広がったことが、別のインターポールの報告で確認されています。
豚の解体作業の犯罪ネットワークの暗号との関係は、昨年7月に初めて明らかになりました。カンボジアのプノンペンに本社を置く金融コングロマリットHuione Groupが運営するオンラインマーケットプレイスが、詐欺コンパウンドの運営者に関連する110億ドル以上の暗号取引を処理していたことが発覚しました。
法執行機関の取り組み
今年5月までに、米国財務省は詐欺コンパウンドの運営に関連する40億ドル以上のマネーロンダリング活動を理由に、このグループを米国の金融システムから遮断する措置を講じました。
「数年前、豚の解体作業からのフローは、主流の取引所を通じて比較的予測可能な経路をたどっていました。今日では、彼らは安定コイン、低手数料のチェーン、迅速なクロスチェーンスワップに大きく依存しており、移動を断片化し、時間を稼いでいます」と、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの政策グローバル責任者であり、元財務省の職員であるアリ・レッドボードはDecryptに語りました。
今後の展望
TRM Labsはまた、「中国のマネーロンダリングネットワーク、OTCブローカー、非公式な現金化インフラの使用が増加しており、これらはすべてオペレーターが伝統的な金融管理の手の届かないところで価値を移動させるのを助けています」とレッドボードは付け加えました。
「しかし、物語は一方通行ではありません。法執行機関の注目が高まるにつれて、詐欺ネットワークは資金の移動方法を変え、守る側も迅速に対応しています」と彼は述べました。
「その国際的な調整が本当の変化です。」インターポールの決議は「より広範な国際的変化の一部」であるとレッドボードは付け加えました。米国が最近ストライクフォースを立ち上げたことで、「アジアとヨーロッパのパートナーは、トラフィッキングに関連する詐欺コンパウンドに関連する類型にますます一致しています。」
このようなネットワークは「国境を越えた隙間で繁栄していますが」、それらは現在「狭まっており、数年前には存在しなかった行動のウィンドウが今は見られるかもしれません」と彼は付け加えました。失われた資金を追跡するための調整された資産追跡は「単に実現可能なものではなく」、レッドボードは「管轄区域が一緒に動くときに機能する」と述べました。
「調整がうまくいくと、これらのネットワークが依存する出口を実際に遮断することができます」と彼は付け加えました。
