イギリスの男性が横領で懲役刑
イギリスの男性が、雇用主から50万ポンド（約65万9500ドル）以上を横領し、その盗んだ資金を暗号通貨に換金してギャンブルサイトで使用したとして、33ヶ月の懲役刑を言い渡されました。39歳のジェイソン・ロウは、ノース・ヨークシャーのスキプトン出身で、2016年から同じランカシャーに本社を置く企業で働いていましたが、2023年3月から2024年2月の間に資金を横領し、ギャンブル依存症を満たすために使っていました。
横領の発覚と調査
従業員が利益を得る形で構成されたこの無名の会社は、財務部門がメテオブランドとPPCグルの2つの企業への異常に高い支払いを発見したことで、何かがおかしいことに気付きました。ロウの銀行も、彼の個人口座に大金が入金されていることを警告しましたが、彼は銀行の質問に対し、その金額は2021年に完了した自身のビジネスの売却からのものであると答えました。
このランカシャーの企業の調査は、当初、内部の不信感、対立、ストレスを引き起こし、ロウは「嘘と虚偽の告発」を使ってしばらくの間、罪悪感を回避していました。しかし、会社は2024年2月にアクション・フラッドの報告を提出し、これによりノース・ヨークシャー警察の経済犯罪ユニットが独自の調査を開始しました。
判決とその影響
ロウは信頼の乱用による詐欺を認め、金曜日にブラッドフォード刑事裁判所で33ヶ月の懲役刑を言い渡されました。盗まれた資金を回収するための犯罪収益法に基づく公判は、未定の日程で行われる予定です。
NYPの経済犯罪ユニットのニール・ブロドハースト警部補は、プレスリリースでロウに対して下された判決に満足していると述べました。「盗まれた資金が暗号通貨に換金されていたにもかかわらず、私たちは取引を追跡し、彼がどのように利益を得たかを証明することができました。」と彼は言いました。「詐欺は決して被害者のいない犯罪ではなく、この事件はロウの行動が職場全体の士気、信頼、財政的安定を損なう広範な波及効果を強調しています。」
暗号通貨とホワイトカラー犯罪の増加
この特定の犯罪分野に関する数字は限られていますが、専門家は暗号通貨を含むホワイトカラー犯罪がますます一般的になっていると示唆しています。金融犯罪はお金の流れに従う傾向があります。これは、国家警察長官協会のサイバー犯罪プログラムの元暗号リーダーであり、現在はTRM Labsの英国公共部門関係ディレクターであるフィル・アリスの見解です。
彼はDecryptに対し、「私たちは、信頼された内部者がアクセスや会社の資金を悪用し、個人的な取引、ギャンブル、またはマネーロンダリングのために暗号通貨に価値をルーティングするケースが増えているのを見ています。これは、市場の拡大や変動の期間における従来の内部詐欺の増加と密接に関連しています。」と述べました。
アリスによれば、暗号通貨は内部の悪用者によって使用される別の手段となっており、彼らは同時に複数の手段を使用することで雇用主にとって困難をもたらすことができます。企業が直面する重要な課題は「意図的な混合」であり、これは盗まれた資金を給与、払い戻し、またはベンダーへの支払いなどの正当な流れと混ぜ合わせ、その後、迅速に取引所、ステーブルコイン、ブリッジ、またはコインミキサーなどの隠蔽ツールを介して移動させ、出所を不明瞭にすることを含みます。
基礎となる暗号通貨の活動は追跡可能であるものの、アリスは多くの雇用主や組織が暗号関連のホワイトカラー犯罪に対して準備不足であると説明しています。「自己ホスト型ウォレット、迅速なスワップ、クロスチェーンの移動は、ポリシー、承認、監視が更新されていない場合に盲点を生じさせます。」と彼は説明し、多くの企業が暗号通貨の採用に全く追いついていないと付け加えました。
この暗号通貨に追いつけないことは、企業が内部アクセス管理、暗号通貨ウォレット、会社資金のデジタル資産への変換にどのように対処するかに「ギャップ」を残しています。しかし、暗号関連のインサイダー取引やホワイトカラー犯罪に関する規制のグレーゾーンが残っている一方で、アリスは暗号の透明性が最終的に犯罪活動の迅速かつ効果的な検出を可能にするかもしれないと確認しました。
彼は説明しました。「鍵は、その透明性を実用化し、財務および監査チームにブロックチェーン分析を装備させ、取引管理を強化し、リアルタイムの異常検出をコンプライアンスツールキットの一部とすることです。」
