ブラジルの麻薬密輸とマネーロンダリングの有罪判決
ブラジルの連邦公訴人事務所（MPF）は、国際的な麻薬密輸および暴力犯罪に関連する5億800万レアル（約9500万ドル）のマネーロンダリングに関与した14人の個人に対する有罪判決を確保しました。 当局は、違法資金の大部分が暗号通貨市場を通じて流通していたことを指摘しています。
MPFの公式声明によると、犯罪ネットワークは2019年4月から2024年7月まで活動しており、ウベルランディアに拠点を置くペーパーカンパニーの網を利用して、国際的な麻薬密輸および暴力的な財産犯罪に関連する資金を隠蔽していました。これには、身代金関連の支払いも含まれます。
検察官は、この組織が高度に調整された構造を維持しており、ウベルランディアに根ざしているにもかかわらず、ブラジルの複数の州にわたってその活動を拡大していたと述べています。グループの主な目的は、国際的な麻薬密輸および暴力的な財産犯罪から生じた資産の性質、出所、流れ、所有権を隠すことでした。
これには、リオデジャネイロでの誘拐事件に関連する身代金の支払いも含まれます。関与した6つのペーパーカンパニーは、食品取引や家畜飼育などの分野で運営していると主張し、申告されたビジネス活動をはるかに超える数百万ドルの取引を処理していたと報告されています。
調査官によると、これらの企業は、組織の真の支配者を隠すために任命された「フロントマン」によって運営されていました。
さらに、検察官は、組織が断片的で不規則な銀行取引、”ドル-カボ”と呼ばれる並行国際送金ネットワークの利用、そして暗号通貨市場への substantialな資金移動に依存していたことを指摘し、洗浄計画の統合段階では、違法な収益が正式な経済に再導入できる高価値の資産に変換されていたことを詳述しました。
これには、ウベルランディアの高級不動産、高額な航空機や車両、VGBLや資本化債券などの他の金融商品が含まれます。ある航空機は、フロントとして使用されていた小さな水着店の名義で登録されていました。
判決はまた、合法的なビジネス活動の外観を維持するために文書を偽造することが含まれており、グループが銀行口座を開設し、即座に検出されることなく異常な金融取引を行うことを可能にしたと述べています。
これら14人の有罪判決は、組織犯罪、マネーロンダリング、暗号通貨に関連するブラジルの最も重要な起訴の一つを示しており、金融犯罪の取り締まりとデジタル資産の監視に対する国の関心の高まりを浮き彫りにしています。
