インドにおける密輸と暗号通貨の関係
インドの主要な密輸対策機関であるDRI（麻薬取締局）は、薬物や金の密輸における暗号通貨とステーブルコインの使用が増加していることに警鐘を鳴らしています。この現象により、正式な金融監視を回避し、迅速で追跡不可能な国際送金が可能になっています。
2024-25年インドにおける密輸報告書の内容
この警告は、木曜日に発表された「2024-25年インドにおける密輸報告書」に基づいており、デジタル資産が「より迅速で匿名の決済、最小限の監視、弱いマネーロンダリングコンプライアンス」を可能にすることを指摘しています。報告書は、「暗号通貨は、その分散型、擬似匿名、国境を越えた性質により、密輸シンジケートにとって強力なツールとして浮上しています」と述べており、デジタル資産が違法な支払いをルーティングし、犯罪の収益を移動させるために広く使用されていることを強調しています。
具体的な密輸事件の例
特に麻薬密輸や金の密輸のケースにおいて顕著です。報告書で強調された一例は、昨年7月にインドと中国の国境を通じてルーティングされた108kgの国際的な金の密輸事件です。この事件では、金がデリーで販売された後、ハワラとテザーのステーブルコインUSDTを介して中国に送られた収益が1270万ドル（約108クロール）を超えました。
DRIは、「中国の首謀者は複数の暗号ウォレットを使用し、匿名性のために資金を重ね、VPNを使用してWeChatなどの暗号化アプリで通信していました」と指摘しています。
規制の必要性と提言
Finstep Asiaの創設者兼MDであるMusheer Ahmedは、世界のほとんどの法域にはまだ包括的な暗号規制がなく、これが一部の規制のアービトラージやギャップを生み出し、犯罪や違法行為に利用されているとDecryptに語りました。彼は、「積極的な制度を通じて、規制当局や政府機関は、コンプライアンスのあるオペレーターのみを許可し、KYCルールや取引監視を実施することができ、これにより違法行為に対する仮想資産の悪用を減少させることができます」と述べました。
また、Ahmedは、インドや同様の法域が「包括的な規制制度」を検討することが賢明であると指摘し、これにより違法行為を防止するだけでなく、消費者保護を高めることができると述べました。「包括的な禁止は必ずしもそのような行為を防ぐわけではありません」と彼は付け加え、これが犯罪をさらに地下に押しやり、より効率的な国境を越えた商取引を可能にする正当なトークン化資産の使用を損なう可能性があると警告しました。
法執行機関の訓練と国際協力
さらに、Ahmedは、規制当局や法執行機関が「仮想資産の活動や取引ツールについて訓練を受ける必要がある」と述べ、疑わしいまたは違法な暗号活動に直面した際に迅速かつ効果的に行動できるようにする必要があると強調しました。
DRIの報告書は、インドが複数の面で暗号を利用した犯罪に取り組んでいる中で発表されました。6月には、中央捜査局がデリー在住のラフル・アローラを逮捕し、米国とカナダの被害者を標的にした国際的なサイバー犯罪組織を摘発し、327,000ドル相当の暗号を押収しました。7月には、インドのNCBが、ダークネットの薬物シンジケート「Ketamelon」を運営していたとされる35歳のケララ州のエンジニアを逮捕し、LSD、ケタミン、82,000ドル以上の暗号を押収しました。捜査官は、彼が世界中から薬物を調達し、プライバシーコインMoneroを通じて収益を洗浄していたと述べています。
報告書は、ブロックチェーン取引の追跡可能性が情報収集の機会を提供する一方で、「デジタル資産の進化する性質は、暗号通貨の悪用を抑制するために、より強力な規制フレームワーク、強化されたマネーロンダリングコンプライアンス、先進的な法医学ツールを必要とし、国際的な協力によって支えられるべきである」と認識しています。
