Paxful Holdings Inc.の概要
Paxful Holdings Inc.は、2023年に閉鎖されたピアツーピアのBitcoin取引所の運営企業です。同社は、連邦の罪を認め、米国司法省に400万ドルの刑事罰金を支払うことで合意しました。これは、火曜日に金融犯罪取締ネットワークから科された350万ドルの民事罰金に加わるものです。
取引と収益
同社は2017年から2019年の間に約30億ドルの取引を仲介し、2900万ドル以上の収益を上げながら、意図的に犯罪行為を助長していたと司法省は述べています。Paxfulは、ユーザーがBitcoinや他の暗号通貨を法定通貨、プリペイドカード、ギフトカードと取引するためのピアツーピア取引所として運営されていました。
司法省の声明
司法省の刑事部のマシュー・R・ガレオッティ代理助長官は、「Paxfulは、詐欺師、恐喝者、マネーロンダリング業者、売春の提供者の利益のために暗号通貨を意図的に移動させることで、数百万ドルを稼ぎました」と述べました。
違法行為の詳細
Paxfulは、2018年に司法省に押収された違法な売春広告プラットフォームBackpageの取引を処理していました。2015年から2022年の間に、PaxfulからBackpageや類似のサイトに流れたBitcoinは約1700万ドルに達し、Paxfulに少なくとも270万ドルの利益をもたらしました。
制裁対象国との取引
司法省は、このプラットフォームがイラン、北朝鮮、ベネズエラなどの制裁対象国との取引も促進し、500万ドル以上の疑わしい活動を処理したと述べています。Paxfulは、自社のプラットフォーム上での犯罪行為を認識しながら、必要な疑わしい活動報告書を提出せず、第三者に対してマネーロンダリング防止策を誤って表現しました。
法的結果と罰金
Paxfulは、違法な売春を促進することでTravel Actに違反し、無許可の送金業務を運営し、銀行秘密法の要件に違反したという3つの陰謀罪を認めました。適切な罰金は適用される量刑ガイドラインに基づいて1億1250万ドルと計算されましたが、司法省はPaxfulが合理的に支払えるのは400万ドルのみであると判断しました。
今後の展望
さらに、FinCENは、銀行秘密法の故意の違反に対してPaxfulに350万ドルの民事罰金を科しました。同社は、調査官との協力や違反に責任のあるリーダーシップを解任した後の是正措置を実施したことに対して一部の評価を受けました。判決は2026年2月10日に予定されています。
Paxfulの共同創設者で元CTOのアルトゥール・シャバックは、同じ計画に基づく罪を2024年7月に認めました。
