Paxful Holdings Inc.の有罪判決
Paxful Holdings Inc.は、カリフォルニア州東部地区で提出された3件の告発に対して、昨日有罪を認め、支払い能力に基づいて400万ドルの刑罰を支払うことに同意しました。
司法省の刑事部のマシュー・R・ガレオッティ代行助理長官は、「Paxfulは、詐欺師、恐喝者、マネーロンダリング業者、売春の提供者の利益のために、意図的に暗号通貨を移動させることによって数百万ドルを稼ぎました」と述べました。
ガレオッティ氏はさらに、「被告は、マネーロンダリング防止策がないことを宣伝し、顧客を特定しないという意図的な決定によって、犯罪者を惹きつけました。この有罪判決は、手段に関係なく、刑事部が危険な犯罪活動を助長するために意図的に違法な金融に関与する犯罪者を責任追及することを示しています。」と述べました。
カリフォルニア州東部地区のエリック・グラント米国検事は、「Paxful Holdingsの昨日の有罪認 pleaは、同社が米国および他の地域で深刻な犯罪行為を意図的に助長したことに対する責任を問うものです」と述べました。
犯罪活動の助長
グラント氏は、「同社は、計画的な管理の欠如を通じて、マネーロンダリング、制裁違反、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝、売春を含む他の犯罪活動の手段として利用可能になりました。この解決策は明確なメッセージを送ります：プラットフォーム上の犯罪活動に意図的に目をつぶる者は、米国法の下で深刻な結果に直面することになります。」と述べました。
金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）のアンドレア・ガッキ所長は、「Paxfulは、長年にわたり、銀行秘密法の義務を無視し、イランや北朝鮮などの違法活動および高リスクの管轄区域に関連する取引を助長してきました」と述べました。
Paxfulの運営と取引
裁判所の文書によると、Paxful Inc.およびその後のPaxful Holdings Inc.（総称してPaxful）は、顧客が法定通貨、プリペイドカード、ギフトカードなどのさまざまなアイテムと仮想通貨を交渉し取引するオンラインのピアツーピア仮想通貨プラットフォームおよび送金業務（MTB）を所有・運営していました。Paxfulは、顧客が詐欺スキームや違法な売春を含む犯罪行為から資金を送信していることを知っていました。
2017年1月1日から2019年9月2日までの間に、Paxfulは2670万件以上の取引を促進し、総額約30億ドルの価値を持ち、2970万ドル以上の収益を上げました。Paxfulは、顧客のために仮想通貨を意図的に移転しました。
Paxfulの創業者は、「Backpage効果」について自慢し、これによりPaxfulのビジネスが成長しました。
法的結果と今後の展望
裁判所は2026年2月10日にPaxfulに対して判決を下します。2024年7月8日、Paxfulの共同創設者で元最高技術責任者であるアルトゥール・シャバックは、同じスキームに関連して効果的なAMLプログラムを維持しなかった共謀で有罪を認めました。
Paxfulの有罪認 pleaは、FinCENとの調整された解決の一部です。移民・関税執行局の国土安全保障調査（ICE HSI）およびIRS-CIがこの事件を調査しています。
