暗号ポンジスキームの判決
労働者階級のスペイン語を話す投資家をターゲットにした数百万ドル規模の暗号ポンジスキームを orchestrate した上級プロモーターが、木曜日に連邦刑務所で71ヶ月の懲役刑を宣告されました。Magdaleno Mendozaは、2018年中頃に設立され、2019年末には崩壊したとされる暗号マイニングおよび取引会社 IcomTech における役割に対して刑を受けました。
スキームの詳細
ニューヨーク南部地区の米国検事局の声明によると、このスキームは暗号取引とマイニングからの保証された日々のリターンを虚偽に約束していましたが、実際には新しい投資家の資金を使って以前の参加者に支払う古典的な MLMスタイルのポンジスキーム として機能していました。その間にプロモーターは個人的な使用のために数十万ドルを siphon していました。
「プロモーターはしばしば被害者と同じ言語や文化的背景を共有しており、これが懐疑心を低下させ、信頼性を高めます」とRedbordは指摘しました。
法的措置と影響
Mendozaは、789,218.94ドルの賠償金を支払い、150万ドルを没収され、スキームの収益で購入したカリフォルニア州ダウニーの自宅も没収されることが命じられました。彼はまた、少なくとも他の2つの暗号ポンジスキームを以前にプロモートしており、IcomTechの最も上級なプロモーターの一人であり、創設者David Carmonaと定期的に連絡を取っていました。
被害者の状況
被害者はアクセスできないダッシュボードで「利益」が成長するのを見ていました。2018年8月から、引き出し要求は遅延、言い訳、隠れた手数料に直面し、IcomTechは将来の支払いに価値があると虚偽に宣伝された独自のトークン「Icoms」を導入しましたが、最終的には無価値であり、投資家の損失を深刻化させました。
専門家の見解
ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの政策グローバル責任者であり、元米国検事のAri Redbordは、こうしたスキームが移民コミュニティが直面する実際の障壁を利用しているとDecryptoに語りました。Redbordは、71ヶ月の刑は「裁判所が現在、大規模な暗号ポンジスキームを扱う際の一般的な傾向と一致しており、特に明確な意図、重大な被害者の損害、持続的なプロモーションがある場合に当てはまる」と述べました。
再発のリスク
Redbordは、リピートプロモーターが暗号詐欺における「最も難しい課題の一つ」であると指摘しました。「多くは一つのスキームから次のスキームに移動し、ピッチを再ブランド化し、新しいコミュニティをターゲットにし、しばしばプラットフォームや管轄を超えて活動します」と彼は述べました。IcomTechのケースは、プロモーターが再浮上しても、その歴史が最終的に彼らに追いつくことを示しています。
