マンハッタン地区検事の提言
マンハッタン地区検事のアルビン・ブラッグは水曜日、州の議員に対し、無許可の暗号通貨事業を犯罪化するよう求めました。彼は、犯罪者が銃、麻薬、詐欺の利益を無罪で洗浄できる規制の盲点で、510億ドルの犯罪経済が繁栄していると警告しました。
暗号通貨の取り締まりの優先事項
ニューヨーク法科大学院での講演において、ブラッグは銃や万引きと並んで暗号通貨の取り締まりを第二期の優先事項として位置づけました。無許可の事業者が大規模なマネーロンダリングを助長しながら起訴を逃れることを可能にする抜け穴を閉じるよう立法者に要求しました。
「ここでは、ステロイドのような体系的な責任が必要です」とブラッグは述べました。「実際、少し怖がってほしい。そして、あなたの州議会議員や上院議員に修正案、処方箋について書いてほしい。」
無許可の暗号通貨ATMの問題
ブラッグは、汚れた現金をデジタル資産に変換するために20%の手数料を請求する無許可の暗号通貨ATMに焦点を当てました。「彼らはあなたが銃の利益を洗浄していることを知っています」と彼は言いました。「そして、必ずしもあなたに尋ねることなくそれを行います。」
暗号通貨事業への規制の必要性
マンハッタンの検察官は、500万ドルの無許可ビットコインATM事業やテロ資金調達計画を含む事件を解決してきましたが、ブラッグは捜査官が犯罪者のミスに頼ることはできないと述べました。
「誰かが失敗して伝統的な銀行を利用する必要はありません」と彼は言いました。「Facebook Messengerで自慢した人よりも賢い人々がいます。」
ブラッグは、すべての暗号通貨事業に対して強制的なライセンス取得と顧客確認要件を求め、刑事罰を伴うべきだと呼びかけました。「もしあなたが暗号通貨事業を運営しているなら、仮想通貨を移転、取引、移動、どんな動詞を使いたいかに関わらず、ライセンスを取得すべきです」とブラッグは述べました。「それは非常にシンプルです。」
暗号犯罪に対する法執行機関の能力
質疑応答のセッションでは、民事訴訟弁護士のマーゴ・ホッペンが、最近未亡人となった高齢のニューヨーカーが豚の屠殺スキームの犠牲になったことについて懸念を表明しました。「私たちは多くの時間を費やして、盗まれた暗号通貨を取り戻す手助けをしようとしました。それは非常に難しいです」と彼は言い、ゼルノア・ミリー上院議員のR.I.P.O.F.F.法案を、盗まれた暗号通貨を取り戻すためのより多くのツールを提供する潜在的な解決策として指摘しました。
今週、マサチューセッツ州の米国検事局は、マサチューセッツ州の住民を狙ったTinderベースの豚の屠殺詐欺から20万ドルのUSDTステーブルコインを求める民事没収訴訟を月曜日に提起しました。
「アルビン・ブラッグのような検察官が暗号犯罪を優先事項にすると言うとき、最も重要な質問は、法執行機関がその焦点を実際の結果に変えるためのツールと専門知識を持っているかどうかです」と、元財務省の職員で現在はブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsの政策グローバル責任者を務めるアリ・レッドボードはDecryptに語りました。
TRM Labsの暗号犯罪報告書を引用し、2025年が違法活動の記録年であり、約1580億ドルの違法な暗号フローと約27億ドルがハッキングによって失われ、暴力的な「レンチ攻撃」が増加していることを示し、彼はこの活動のレベルが暗号が「もはやニッチな問題ではなく」、広範な犯罪エコシステムにしっかりと組み込まれている理由を強調しました。
レッドボードは「暗号犯罪に対する検察の焦点」を「意図だけでなく能力の問題」として位置づけ、実際の結果は「ブロックチェーンのフォレンジックツールへの投資」、「捜査官や検察官の技術的流暢さの構築」、および裁判所が「デジタル資産の証拠に慣れていること」を確保することに依存していると述べ、技術の「透明性」を利用して「犯罪者を大規模に責任を持たせる」ことを強調しました。
