ノース・ハレドンの男性の有罪判決
ノース・ハレドンの男性が、中国の供給者に数十万ドル相当のビットコインを送金し、アメリカ国内に1トン以上のフェンタニル関連薬物を流通させる手助けをしたとして、今後12年間を刑務所で過ごすことになりました。ウィリアム・パンゼラは、薬物密売および国際的なマネーロンダリング共謀の罪で昨年有罪判決を受け、木曜日に12年の懲役刑が言い渡されました。
薬物密売の手法
これは、中国からニュージャージーのコミュニティに致死性の合成オピオイドを大量に移動させた6年間の作戦の終わりを示しています。パンゼラとその共謀者たちは、薬物をバルク形式および偽造医薬品として配布していました。この事件は、アメリカの薬物ネットワークが中国のフェンタニル供給者に大規模に支払うことを容易にする暗号通貨の増加する問題を浮き彫りにしています。
密売ネットワークの詳細
パンゼラは、2014年1月から2020年9月の間に、フェンタニル類似物質を数百キログラム輸入・配布する密売ネットワークの重要なメンバーとして活動していました。組織は、フェンタニル類似物質、MDMA、メチロン、ケタミンの注文を中国の供給元に直接行い、従来の銀行の監視を回避するために、従来の送金とビットコインを通じて支払いを行っていました。
連邦陪審は、パンゼラが100グラム以上のフラニルフェンタニルおよび100グラム以上の4フルオロイソブチリルフェンタニルを配布・所持する共謀の罪、ならびに国際的なマネーロンダリングを行う共謀の罪で有罪としました。
中国の供給者と暗号通貨の関係
中国が暗号通貨を禁止しているにもかかわらず、中国の供給者はフェンタニルの原材料、錠剤プレス、偽造機器の主要なグローバルソースであり、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、密売業者と製造業者の間の直接的な金融関係を記録しています。2024年の報告書では、Chainalysisは「オンチェーンフェンタニル取引」を追跡し、「広範なプレイヤー」を含むことを明らかにし、疑わしい中国ベースの化学商人のグループが2018年から2023年の間に3700万ドル以上の暗号通貨の支払いを受け取ったことを示しました。
地下銀行ネットワークの役割
TRM Labsの上級調査官で元FBIアナリストのニック・カールセンは、これらの操作が機能するためには中国の地下銀行ネットワークに大きく依存していると説明しました。彼は次のように述べています。
「イーサリアムを受け取り、Thorchainやそのようなサービスを通じてビットコインに変換している人々は第三者です。それは北朝鮮の人々ではありません。それは中国のマネーロンダラーです。」
カールセンは、主にトライアドと呼ばれる中国の組織犯罪シンジケートによって運営されるこれらの非公式な銀行が、さまざまな犯罪企業からの暗号通貨を受け取り、中国国民が国の制限された銀行システムから移動させたい法定通貨と交換することを行っていると述べました。
パンゼラの密売ネットワークに関連する他の8人の被告もすでに有罪を認めています。
