英国の検察庁による詐欺師への命令
英国の検察庁は、中国のビットコイン詐欺師Zhimin Qianの元ファイナンシャル・フィクサーに対し、760万ドル（500万ポンド）以上を返済するよう命じ、支払わない場合は追加の懲役刑を受けるリスクがあると警告しました。
Sen Hok Lingの役割
マレーシア国籍のSen Hok Lingは、CPSによって「プロフェッショナルマネーロンダラー」として説明されており、2024年2月から4月の間にQianから83.7 BTCを受け取り、アラブ首長国連邦の銀行口座や現金に換金する第三者を通じて現金化しました。
Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Divisionの主任検察官Adrian Fosterは、「Lingは、犯罪の収益から数百万ポンドをマネーロンダリングする洗練された作戦に関与していました。本日、彼に対して500万ポンドを超える押収命令を確保しました。彼は3ヶ月以内に支払わなければ、追加の8年の懲役刑に戻されるリスクがあります。」と述べました。
Qianの詐欺スキーム
Lingは、2025年11月にマネーロンダリング関連の罪で有罪を認め、4年11ヶ月の懲役刑を言い渡されました。彼は、2件のマネーロンダリング罪で有罪を認めたQian（別名Yadi Zhang）と共に判決を受け、Qianは11年8ヶ月の懲役刑を受けました。
2014年から2017年の間、QianはLantian Geruiという会社を通じて中国でポンジスキームを運営し、主に高齢の中国人投資家をターゲットにしました。このスキームは、128,000人から年金や生活資金を騙し取るもので、多くは豪華な宴会やロードショー、さらには毛沢東の娘婿などのイベントゲストによって引き寄せられました。
Qianの逃亡と逮捕
2017年に支払いが停止され、Qianは不正に得た利益の一部を暗号通貨に変換し、国を逃れました。彼女はYadi Zhangという名前のパスポートを持って英国に到着し、自らを再構築しようとしました。彼女はビットコインを現金化し、高級なロンドンの不動産を購入しようとしましたが、顧客確認要件によってブロックされ、最終的にはロンドンのハムステッドヒースにある月21,000ドルの豪邸を借りることになりました。
この時、彼女の日記にはヨーロッパの貴族と接触し、スウェーデンの城を購入し、公爵と友達になり、英国の銀行を取得することを企てている様子が記されていました。彼女はまた、「リベルランドの女王」になるという野望を抱いており、これはトロンの創設者Justin Sunが首相を務めるドナウ川の未承認のミクロ国家を指しています。
暗号通貨の押収と今後の展望
しかし、彼女の陰謀は2024年4月にヨークで逮捕されたことで短く終わりました。彼女のハムステッドの豪邸での捜索では、英国史上最大の暗号通貨押収となる61,000 BTCが発見されました。これらのコイン（現在の価値は54億ドル）をどうするかは議論の対象となっています。
被害者には補償が必要ですが、追加の資金は英国財務省に入る可能性があります。Crypto Asset Recovery FirmCryptoCareのCEOであるNick Harrisは、英国の2002年の犯罪収益法が、海外からの資金であっても詐欺からの資金を押収する権限を当局に与えていると述べました。
「この法律により、英国はそのような資金を保持することができ、通常は財務省や法執行機関に向けられます」と彼は述べました。
詐欺師の判決後、Harrisは以前、英国がその資金で戦略的準備金を設立できる可能性があると示唆し、「グローバルな暗号経済における地位を強化し、別の補償メカニズムを通じて被害者を支援することができる」と述べました。
