米国当局によるダークネット暗号ミキサー「ヘリックス」の資産押収
米国当局は、オンライン薬物市場やその他の犯罪活動から得た利益を洗浄するために使用されるダークネットの暗号ミキサー「ヘリックス」に関連する4億ドル以上の資産の押収を最終決定しました。政府は、1月21日に連邦裁判官によって出された最終命令に従い、先週、問題の資産に対する法的権利を取得しました。
ヘリックスは2014年に運営を開始した広く使用されているダークネットミキシングサービスで、当時約3億1100万ドル相当の354,468ビットコインを処理していましたと、米国司法省（DOJ）の声明は述べています。関与した暗号の多くは「ダークネット薬物市場」から来たもので、運営者は「ヘリックスの運営に対する手数料としてこれらの取引の一部を保持していました」とDOJは書いています。
ダークネットミキシングサービスの機能と影響
ヘリックスのようなダークネットミキシングサービスは、資金をプールして再配分することで暗号の出所と行き先を隠すツールとして機能し、取引を追跡しにくくします。ダークネットという用語は、標準の検索エンジンによってインデックスされていないインターネットの部分を指し、通常は匿名性を確保するためにTorのようなツールを通じてアクセスされます。
「ヘリックスは、ダークネット市場からの資金を洗浄するために特別に構築されたサービスの一例であり、後に悪用された中立的なプライバシーツールではありません。」
TRM Labsの政策および政府関係のグローバル責任者であるアリ・レッドボードはDecryptに語りました。DOJの行動は「目的に特化した洗浄ハブを取り除く」ように感じられ、そうすることで「違法な行為者は信頼できる統合サービスを放棄し、より直接的で露出の多い経路を通ることを余儀なくされる」と彼は述べました。
ハーモンに対する訴訟とその背景
米国政府のハーモンに対する民事訴訟は、2014年から2017年までのサービスの運営に関連する銀行秘密法の違反に基づいています。検察官は、ハーモンがビットコイン取引の出所を隠す未登録のマネーサービスビジネスとしてヘリックスを運営し、当時3億1100万ドル以上の1.2百万件の送金を処理したと述べました。
裁判所の書類はさらに、ハーモンがヘリックスを金融犯罪取締ネットワークに登録せず、マネーロンダリング防止プログラムを実施せず、疑わしい活動報告を提出しなかったと主張しています。ハーモンは後に、暗号交換サービスも提供し、別のミキシング機能を促進する登録されたマネーサービスビジネスであるCoin NinjaのCEOになりました。
Coin NinjaのDropBit製品は、テキストメッセージやソーシャルメディアハンドルを介してビットコインの送金を可能にし、ハーモンによってKYC（顧客確認）要件を回避する方法としてマーケティングされましたと、2022年の別の民事訴訟からの情報によります。
さらに、当局はこのサービスが薬物販売、詐欺、児童搾取、過激派グループに関連する資金を移動するために使用されたことを指摘しました。この民事訴訟は、ハーモンが2019年に起訴され、2021年にマネーロンダリングの共謀に対して有罪を認めた刑事事件に続くものです。FinCENは2020年10月に民事罰金を科しましたが、未払いのままです。
