米国司法省による詐欺事件の発表
米国司法省は、中国国籍の男性が174人の被害者から3690万ドル以上を搾取した国際的な暗号通貨投資詐欺に関与したとして、連邦刑務所に送致されることを発表しました。ジンリャン・スーは、違法な送金業務を運営する共謀の罪を認め、連邦事件の一環として26867242.44ドルの賠償金を支払うよう命じられました。
詐欺の手口と被害者への影響
司法省によると、スーとその共謀者たちはカンボジアの詐欺センターから活動し、アメリカ人との信頼関係を築くために、無差別なソーシャルメディアメッセージ、電話、テキストメッセージ、オンラインデーティングサービスを利用して、巧妙な偽の暗号通貨取引ウェブサイトに誘導しました。詐欺師たちは、被害者に対して「投資」のために資金を移転するよう説得しましたが、実際にはそれは決して正当なものではなく、すぐに詐欺団が管理する口座に転送されました。
資金の移動と共謀者の状況
資金が受け取られると、スーとそのパートナーは、米国のシェル会社とバハマのデルテック銀行の口座を通じて盗まれたお金を移動し、資金をステーブルコインのテザー（USDT）に変換し、その後カンボジアのデジタルウォレットや詐欺活動に転送しました。8人の共謀者がこの計画に関連して有罪を認めており、数人はすでに36か月から51か月の連邦刑務所の刑を言い渡されています。
司法当局のメッセージ
カリフォルニア中央地区の第一補佐弁護士ビル・エッサイリは、「新しい投資機会は魅力的に聞こえるかもしれませんが、暗い側面があります。それは、今回のケースのように、被害者から数千万ドルを盗み、洗浄する犯罪者を引き寄せることです。この被告を正義のもとに引き渡すための努力に感謝し、投資家の皆さんには慎重になるよう呼びかけます。予防は治療に勝るのです。」と述べています。
スーは46か月の連邦刑務所の刑を言い渡されました。
