米国司法省の発表
米国司法省は、主要な米国銀行の内部者が100億ドル規模の詐欺計画を助長し、100万人以上のアメリカ人の身元を盗んだと発表しました。
レナート・アブラモフの役割
司法省によると、米国とアゼルバイジャンの二重国籍を持つ36歳のレナート・アブラモフは、リレーションシップマネージャーとしての地位を悪用し、大規模な犯罪組織のために詐欺的な口座を開設したことを認めています。
詐欺の手口
裁判所の文書によれば、アブラモフはバンク・オブ・アメリカで複数のシェル医療機器会社の口座を開設し、偽造書類を用いて顧客確認プロトコルを回避し、詐欺的な小切手を預け入れ、800万ドル以上の収益をオフショア口座や暗号通貨ウォレットに洗浄しました。
国際的な犯罪組織への影響
検察は、彼の行動が国際的な犯罪組織（TCO）を強化し、100万人以上のアメリカ人の身元を盗んで10億ドル以上の詐欺的なメディケア請求を提出することを可能にしたと述べています。
今後の展開
アブラモフはマネーロンダリングの共謀に対して有罪を認め、最大20年の懲役刑に直面しています。彼は4月20日に判決を受ける予定です。
