米国裁判所による判決
米国の裁判所は、7300万ドル規模のグローバルな詐欺およびマネーロンダリング計画に関与した暗号詐欺の組織者に対し、20年の懲役を言い渡しました。彼は電子監視から逃げた後も逃亡者のままです。
ダレン・リーのケース
カリフォルニア州の連邦裁判官は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つダレン・リーに対し、米国の検察官がソーシャルメディア、デーティングプラットフォーム、偽の取引ウェブサイトを通じてアメリカの被害者を標的にしたとするグローバルな暗号投資詐欺陰謀に関与したとして、欠席裁判で判決を下しました。
検察官によると、共謀者たちは未承諾のメッセージやオンライン関係を通じて被害者との信頼を築き、その後、偽の暗号プラットフォームに誘導したり、技術サポートの代理人を装って資金を引き出す手法「豚の屠殺」を用いました。
裁判所はまた、リーが12月に電子監視装置を切断して逃げた後、3年間の保護観察期間を課しました。
国際的な詐欺の脅威
TRM Labsの政策および政府関係のグローバル責任者アリ・レッドボードは、リーがカンボジアで運営していたような詐欺センターは「現在、世界で最も大きな組織的サイバー犯罪産業の一つであり、多くの薬物密売やランサムウェアの総収益を上回るか、同等の規模です」とDecryptに語りました。
「彼らを際立たせるのは、規模と一貫性です」とレッドボードは述べました。「彼らは継続的なキャッシュフローを生み出し、世界中の被害者を標的にし、エピソード的な攻撃ではなく、繰り返し可能なソーシャルエンジニアリングモデルに依存しています。そして、暗号通貨は迅速な資金の移動、層化、統合を可能にすることで、このモデルを加速させます。」
リーは2024年11月に暗号投資詐欺に関連するマネーロンダリング陰謀に対して有罪を認め、この事件で被害者の資金を受け取った最初の者であり、すでに8人の共謀者が有罪を認めています。
被害者の資金と国際的な監視
少なくとも7360万ドルの被害者の資金が、このリングに関連する口座に預けられ、米国のペーパーカンパニーを通じて約6000万ドルが流れた後、暗号に変換されました。この判決は、東南アジアにおける詐欺行為への国際的な監視が強まる中で下されました。
11月、インターポールは詐欺コンパウンドネットワークを、60カ国以上の被害者に影響を与える国際的な犯罪の脅威として正式に指定し、暗号関連の詐欺が広がる産業の中心に位置していることを認識しました。
先月、中国は、14億ドル以上の詐欺と少なくとも14件の死亡に関連するミャンマーの詐欺コンパウンドの背後にいるミン一族の11人を処刑し、ライバルのバイ一族の5人も11月に詐欺センターを運営したとして死刑を宣告されました。
