米国の検察の警告
米国の検察は、バレンタインデーが花やデーティングアプリだけでなく、暗号通貨詐欺や組織犯罪ネットワークに関連する恋愛詐欺のピークシーズンになる可能性があると警告しています。木曜日に発表された警告で、オハイオ州北部地区の米国検察官事務所は、詐欺師がオンラインの関係を利用して金銭を搾取するため、一般市民に警戒を呼びかけました。
詐欺の手口
詐欺師は、信頼を築くために数週間または数ヶ月をかけた後、被害者を暗号通貨の支払いおよび偽の投資スキームに誘導します。これらのケースの多くは、研究者が「豚の屠殺」と呼ぶスキームと交差しており、感情的なグルーミングと偽の暗号投資プラットフォームを組み合わせた長期的な詐欺です。
「従来の詐欺とは異なり、迅速に実行されるのではなく、これらのスキームは感情的および財政的な脆弱性を利用します。」とBrokerChooserのシニアアナリストであるBalazs Faluvegiは述べました。
警告のポイント
オハイオ州の検察官は、以下の点に注意するよう警告しています：
- デーティングプラットフォームからWhatsAppやTelegramに会話を移すよう求めること
- 早期の愛の告白
- 対面での会合を拒否し続けること
- 暗号通貨、ギフトカード、または送金を通じた支払い要求
「覚えておいてください、無関係な見知らぬ人があなたにお金を稼ぐ手助けをすることに本当に興味を持っていることはありません。」とFaluvegiは付け加えました。
詐欺の影響
12月、サンノゼの未亡人マーガレット・ロケは、後にChatGPTでオファーを確認したところ詐欺であることが判明した暗号通貨の豚の屠殺詐欺で約100万ドルを失いました。昨年、司法省は、OKX取引所を通じて洗浄された資金を追跡した後、豚の屠殺詐欺に関連する最大の暗号通貨押収であるTetherのUSDTステーブルコイン225百万ドルの押収を申請しました。
ミャンマーとカンボジアで広がる詐欺は、中国の組織犯罪ネットワークによって運営され、しばしば人身売買された労働者によってスタッフされており、豚の屠殺を数十億ドル規模のグローバル企業に変えています。盗まれた暗号通貨は、専門のチャネルを通じてシェルアカウントや東南アジアの金融ハブの高級資産に迅速に洗浄され、その後足跡が消えます。
「投資する前に、取引プラットフォームを徹底的に調査してください。ライセンス、規制、独立したレビューを確認し、プラットフォームやその「ユーザー」が主張することだけに頼らないでください。」とFaluvegiは警告しました。
