Goliath Venturesの元CEO逮捕
暗号投資会社Goliath Venturesの元CEOが、連邦のワイヤーフラウドおよびマネーロンダリングの罪で逮捕されました。フロリダ州アポプカ出身のクリストファー・アレクサンダー・デルガドは、Goliathを「ポンジスキーム」として運営し、投資家から約3億2800万ドルを集めたとされています。その中には約72万ドルを失った投資家もいます。
詐欺的な投資スキーム
フロリダ中部地区の米国検事局の訴状によると、このスキームは、月々のリターンの「詐欺的な約束」を提供する暗号流動性プールへの投資を被害者に勧誘するものでした。
代わりに、資金の「大多数」は流動性プールに投資されていなかったとされ、ブロックチェーン分析によれば、約150万ドルの投資家資金が分散型取引所Uniswapに送金されたことが示されています。
豪華な支出と不正な利益
Goliathは、以前はGen-Z Venture Firmとして知られていたが、資金を使って早期の投資家にリターンを支払ったり、「豪華なビジネス集会、休日パーティー、贅沢な旅行宿泊」を資金提供したとされています。デルガドはまた、投資家の資金を使用して、ウィンターパーク、キシミー、ウィンダミア、サンフォードにそれぞれ115万ドルから850万ドルの価値のある4つの住宅を購入したとされています。
投資家への影響と法的措置
投資家は、個人的な紹介やプロフェッショナルなマーケティング資料、豪華なイベントや慈善スポンサーシップの組み合わせで騙されたとされています。司法省によると、一部の投資家は、実際には後の投資家からの資金であるとされる投資リターンから支払われたとされる月々の支払いを受け取っていました。
司法省は、法執行機関によって特定された被害者が犯罪被害者の権利法に基づいて権利の通知を受けることを指摘し、特定されていない被害者だと思われる人々に対して、専用サイトを通じて法執行機関に自己申告するよう呼びかけています。
流動性プールとDeFiエコシステム
流動性プールは、DeFiエコシステムの多くを支える分散型金融の革新です。これらは、DeFiプラットフォームのユーザーが提供する暗号トークンをロックするスマートコントラクトであり、ユーザーは利回りやLPトークンの形でトークン報酬を受け取るインセンティブがあります。後者は、流動性プールからの報酬と引き換えに交換できる領収書の一形態であり、提供された流動性に比例しており、他のDeFiプロトコルでステーキングされることも多く、さらなる利回りを生むことができます。
