モルドバの反腐敗センター、選挙に影響を与える107百万ドルの暗号スキームを告発

モルドバにおける暗号通貨の不正利用

モルドバの国家反腐敗センターは、2025年の国会選挙に影響を与えるために暗号通貨を利用した不正資金調達スキームを発見しました。このスキームは、活動家に資金を流し、投票者を買収することを目的としていました。

「特定の政党の違法な資金調達を含み、特定の選挙候補者に有利な結果を得ることを目的としていました。」

地元メディアの報道を引用したCNAのディレクター、アレクサンドル・ピンザリによると、このスキームでは、モルドバの仲介者に仮想資産を移転し、現金に変換した後、資金が地元の活動家に配布されるというものでした。

ピンザリは、資金が特定の選挙候補者のイメージを促進する人々への報酬や、投票者の買収、集会や抗議活動の参加者を動員するために使用されたと述べました。CNAは、非保管型暗号ウォレットを利用した複雑な取引スキームを特定したと主張しています。

このスキームの一部として特定されたウォレットでは、2023年から2025年の間に107百万ドル以上のステーブルコインUSDTの移転があり、2025年だけで4300万ドルが移転されました。

「犯罪組織が独自の仮想通貨を作成したことが確認されました。」

ピンザリは、資金の出所がロシアとキルギスの中央集権型暗号プラットフォームに遡ることができると述べ、資金は取引所を通じてUSDTに変換され、モルドバの経済回路に統合されることを促進したとしています。

スキームに関連するウォレットとアカウントは後に国際制裁の対象となり、トルコ、イスラエル、キルギス、ロシア、アゼルバイジャン、モルドバの市民の名義で開設されたアカウントからの送金によって資金提供されていたと付け加えました。

ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、このキャンペーンを「ロシアが支援する外国の影響操作InfoLider」に関連付けました。モルドバの独立系新聞Ziarul de Gardăの調査ジャーナリストの協力を得て、彼らは潜入報告の一環として暗号で2回の支払いを受け取りました。

「TokenSpotからのものである可能性が最も高いです。」

TRM Labsは、TokenSpotを制裁を受けたロシアの暗号取引所Garantexの可能性のあるフロント企業として特定しており、TokenSpotがロシアの制裁回避エコシステムに関連していると述べました。

先月、欧州委員会はロシアの対抗者とのすべての暗号取引に対するブロック全体の禁止を検討していると報じられ、制裁回避を抑制するための措置が取られる可能性があります。DecryptはCNAおよびTokenSpotにコメントを求めており、彼らが応答した場合はこの記事を更新します。