トランプ大統領と暗号プロジェクトの関係
トランプ大統領が支援する暗号プロジェクトWorld Liberty Financialと提携している企業が、グローバルな詐欺行為を行っているとされる制裁対象のカンボジアのコングロマリットに関連する個人と結びついていることが、月曜日に発表されたOrganized Crime and Corruption Reporting Project（OCCRP）とGuardian Australiaによる調査で明らかになりました。
調査結果の概要
この調査によると、提携先のABネットワークに関連するティモール・レステで計画されている「ブロックチェーンテーマリゾート」には、後にアメリカ財務省によって制裁された3人の個人が関与していました。これらの個人は、カンボジアに拠点を置くPrince Groupに対する取り締まりの一環として制裁を受けました。
「このプロジェクトは、暗号通貨の革新者向けの高級リゾート地として宣伝されており、1000万ドルの資本で設立された地元の開発会社によって支援されています。」
企業記録によると、開発会社の主要株主は、Prince GroupのCEOである陳志と、別のリゾートプロジェクトで協力していたとして10月に制裁を受けたキプロス拠点の実業家楊健です。
詐欺の影響と背景
FBIの2025年インターネット犯罪報告書によると、昨年アメリカ人だけでオンライン詐欺によって約210億ドルを失い、100万件以上の苦情が提出されました。暗号通貨関連の詐欺は、181,565件の苦情の中で最大の損失を占め、総額は110億ドルを超えました。
カンボジアに拠点を置くPrince Groupは、陳志が率いるコングロマリットで、アメリカ当局からは、東南アジア全域で運営される世界最大のオンライン詐欺ネットワークの一つを運営していると非難されています。アメリカ政府は昨年、陳から150億ドル相当のビットコインを押収し、オンライン詐欺師に対する最大の押収行動と説明しました。同社は不正行為を否定しています。
World Liberty Financialの立場
World Liberty Financialは、トランプおよびウィトコフ家族に関連する企業を含むパートナーによって2024年に設立され、ABに対してデューデリジェンスを実施し、リゾートやティモール・レステプロジェクトに関連する個人については知らされていないと述べています。
「責任ある実践とコンプライアンスにコミットしている」と述べ、制裁対象者との関連の主張は「根拠がなく、真実ではない」と言いました。
ABネットワークは、昨年11月にWorld Liberty Financialとの提携を発表し、同社の米ドルペッグのステーブルコインUSD1をそのブロックチェーンで使用する権利を付与しました。このコラボレーションは、ABが世界の政治家との関係を促進し、元世界の指導者をアドバイザーとしてリストアップする一連の高プロファイルの発表に続くものでした。
今後の展望
ネットワークの企業構造は不透明なままです。ABは、アイルランドの非営利団体、ケイマン諸島の財団、およびトークン保有者によって管理されるブロックチェーンベースのエンティティからなる分散型エコシステムであると説明しています。OCCRPの報告は、ソフトウェア開発者のスイ・チェンガンと起業家のリン・シャオファンという2人の未公開の重要人物をネットワーク内の主要な役割として特定しました。
リンは、ティモール・レステのリゾートプロジェクトで主導的な役割を果たしたと述べ、Prince Groupとの関連を否定しました。また、スイをWorld Libertyの幹部に紹介したとも述べています。ティモール・レステの開発に関する宣伝資料は、OCCRPの記者が問い合わせを始めた後、ABのウェブサイトから削除されました。
リンは、プロジェクトは依然として活動中であるが、ABはもはや関与していないと述べ、提携が11月に終了したことを示す文書を提供しました。制裁対象者から距離を置く一方で、ABはWorld Liberty Financialとの提携とその政治顧問ネットワークを引き続き宣伝しています。
このコラボレーションは、これまでのところABのブロックチェーン上でWorld Libertyのステーブルコインの利用が限られており、最大供給量は約360万ドル、保有者は3000人を超えています。World Liberty Financialは、追加のコメントのリクエストには応じていません。
