連邦RICO訴訟の概要
連邦RICO訴訟では、Limeの会長ブラッド・バオがCere Networkに対してカバーを提供し、内部者が41.78百万ドル相当のCEREトークンを売却した結果、投資家に99.8%の価格崩壊をもたらしたと主張されています。
訴訟の背景と内容
連邦検察官による暗号通貨のウォッシュトレーディングリングに対する数年にわたる追及がシリコンバレーに波及し、バオはCere Networkでの詐欺に関する2件の連邦組織犯罪訴訟に直面しており、合計157百万ドルに達しています。これらの民事訴訟は、すでにGotbit Ltd.の創設者アレクセイ・アンドリューニンがワイヤーフラウド共謀罪を認め、8ヶ月の懲役刑を受け、トークン価格を引き上げるために取引量を偽造したことを認めた後、2300万ドル相当の暗号通貨を押収された米国の取り締まりに基づいています。
「投資家はカリフォルニア州北部地区で2件の別々のRICO訴訟を提起しており、バオ、CereのCEOフレッド・ジンおよび他の内部者が名指しされています。」
訴訟の詳細と影響
最初の訴訟は香港に関連する投資家グループGoopal Digital Limitedによって提起され、1億ドルの損害賠償を求めており、サンフランシスコの投資家ヨーゼフ・クによる2件目の訴訟は5700万ドルを要求しています。両方の訴訟は、ジンが市場メーカーのGotbitを利用してCereのCEREトークンの2021年11月のローンチ日にウォッシュトレードを仕組んだと主張しています。
Cereは、規制Dの下でRepublicでのトークン販売を通じて、5000人以上の投資家から約4296万ドルを調達したとされており、ジンとその仲間たちは、内部者の保有がロックされていると約束しながら、取引所で約4178万ドル相当のCEREを売却したとされています。
市場への影響と今後の展望
CoinMarketCapやCryptoRankなどのサービスからの価格データによると、CEREは2021年11月初旬に約0.47ドルの史上最高値近くで一時取引されましたが、その後約0.00061ドルに崩壊し、99.8%以上の下落を記録しています。
クは、2019年に将来のトークンに関する単純契約を通じてCereに投資し、27777778 CEREトークンを受け取る権利を持っていたが、内部者がローンチの「数時間以内」に自分のトークンを取引所に移動させたにもかかわらず、配分を受け取らなかったと述べています。
「訴訟は、彼が取締役報酬と早期のCERE配分を受け取り、ジンが管理する口座への金融移転を承認したと主張しています。」
両方の訴訟は、投資家の同意なしに高リスクのDeFiベットで失われたとされる約1660万ドルのCereの財務資金についても詳述しています。これには、Mochi Protocolに約651万ドル、CVX/ETH流動性プールに327万ドル、Maple Financeに78万ドル、失敗したNeutrino USDNシステムに34.5万ドルが含まれています。
規制当局の反応と今後の影響
規制当局にとって、Cereのケースは、Gotbitの起訴からすでに知られている証券執行と犯罪市場操作の交差点に位置しており、従業員が米国の空港で逮捕され、シンガポールから引き渡され、企業の閉鎖が命じられています。SECが多くのトークンオファリングを潜在的な未登録証券として扱い続け、司法省がウォッシュトレーディングの痕跡を追っている中で、99.8%以上の価値を失い、重複する民事および刑事の物語を生み出したトークンは、彼らの監視の対象であり続ける可能性が高いです。
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