OneCoin詐欺の被害者への補償プログラム
数十億ドル規模のOneCoin詐欺の被害者は、押収された資産を基にした連邦補償プログラムを通じて返金を申請できるようになりました。米国司法省は月曜日に、2014年から2019年の間にこの暗号通貨スキームから純損失を被った投資家のために、4000万ドル以上の押収資金が確保されたと発表しました。
詐欺の概要と影響
マンハッタンの米国検事ジェイ・クレイトンは、この取り組みを「被害を受けた人々に資金を返還するための重要なステップ」と表現しました。連邦検察官は、ブルガリアでルジャ・イグナトワとカール・セバスチャン・グリーンウッドによって設立されたこのスキームが、約350万人から40億ドル以上を詐取したと明らかにしました。
「2014年から2019年の間に、OneCoinの創設者は暗号通貨に偽装された嘘を販売し、世界中の被害者に40億ドル以上の損失をもたらしました」とクレイトンは述べました。
一部の独立した推計では、世界的な損失は190億ドルに達する可能性があるとされていますが、司法省の現在の回収努力はプロジェクトの設計者から取り戻した資産に焦点を当てています。
OneCoinの崩壊とその後の影響
OneCoinは「ビットコインキラー」としてマーケティングされ、最終的には市場価値で最大のデジタル資産の一つとなりましたが、投資家がトークンに実際のユーティリティや基盤技術が欠けていることに気づいたときに崩壊しました。クレイトンは「回収が完全に損害を元に戻すことはできませんが、私たちの事務所は犯罪の利益を押収し、被害者の手にお金を戻すことを優先して引き続き取り組んでいきます。」と述べています。
このプロジェクトは、2018年のブルガリア本社への襲撃のずっと前から、ラトビア、スウェーデン、ノルウェーの中央銀行から早期に監視を受けており、潜在的なポンジスキームとして公に警告が発せられていました。その調査の後、グリーンウッドは逮捕され、2023年末に連邦刑務所で20年の刑を言い渡されました。
自称「クリプトクイーン」のイグナトワは、2017年10月にギリシャのアテネへのフライトの後に姿を消し、現在はFBIの最も指名手配された10人のリストに載っており、彼女の逮捕につながる情報に対して500万ドルの報酬が提供されています。
